Wat is een whitelist voor crypto?

• Een whitelist crypto verwijst naar een lijst van deelnemers of cryptoadressen die zijn goedgekeurd om deel te nemen aan een evenement (zoals een initial coin offering of NFT mint).

• Whitelists worden zowel door DeFi-projecten als door grote exchanges gebruikt, voornamelijk om te voldoen aan anti-witwasregelgeving (anti-money laundering of AML) en Know Your Customer-regelgeving (KYC).

• Alleen de gebruiker of het cryptowalletadres dat op de witte lijst staat, kan deelnemen aan het daaropvolgende evenement.

Sinds de lancering van Ethereum zijn initial coin offerings (ICO's) en soortgelijke mechanismen een belangrijk hulpmiddel geworden voor projecten die geld willen werven en tokens willen distribueren. Bekende voorbeelden zijn EOSIO (dat meer dan $ 4 miljard opbracht) of Yuga Labs' Otherdeed (waarvan de NFT-munt ~$ 320 miljoen opbracht).

In zijn eenvoudigste vorm houdt een tokenverkoop in dat gebruikers geld naar een specifiek cryptowalletadres sturen in ruil voor een bedrag aan cryptotokens. 

In een poging om cryptofraude tegen te gaan, vereisen veel blockchainprojecten nu dat potentiële kopers zich aansluiten bij een whitelist voordat ze kunnen deelnemen aan de tokenverkoop.

Een whitelist in crypto is niet meer dan dat: een lijst. Daarop de gegevens van de gebruikers die mochten deelnemen aan de verkoop/munten van een nieuw token. 

Om op de lijst te komen, moeten ze voldoen aan de criteria van de organisator. Deze criteria kunnen variëren van het simpelweg opgeven van een e-mailadres tot het invullen van aanvragen en het indienen van identiteitsdocumenten/adreslegitimatie. 

Zonder aan de vereiste criteria te voldoen, kunnen gebruikers niet deelnemen.

Whitelists hebben een handvol toepassingen binnen het crypto-ecosysteem.

Soms worden ze gebruikt als een effectief marketinginstrument: door exclusieve toegang te beloven aan slechts een select aantal gebruikers, kunnen whitelists hypes en FOMO (fear of missing out) genereren. 

Variaties op dit concept kunnen bestaan uit gereduceerde prijzen (vóór een openbare verkoop) of de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een grotere toewijzing dan gebruikers die niet op de witte lijst staan.

Whitelists kunnen ook worden gebruikt om houders van bepaalde tokens te belonen, bijvoorbeeld door een percentage van de voorraad van een nieuwe NFT toe te wijzen aan houders die al een bestaande NFT bezitten door het project.

Deze lijsten spelen ook een belangrijke rol voor veiligheidsdoeleinden en naleving van de regelgeving, vooral wanneer identiteitsverificatie vereist is voor het lidmaatschap van een whitelist.

Minder gebruikelijk kan de term whitelist verwijzen naar een lijst met opnameadressen die een gebruiker van een gecentraliseerde beurs moet goedkeuren voordat hij geld verstuurt.

Door een goedgekeurd 'adresboek' te hebben, verminderen ze het risico op het per ongeluk overboeken naar de verkeerde wallet.

Om de rol van een whitelist in een reguliere tokenverkoop te illustreren, kun je het volgende scenario overwegen:

1. Alice stort geld van haar cryptowallet in het tokenverkoopcontract.

2. Het contract berekent hoeveel tokens je naar Alice moet sturen op basis van het gestorte bedrag.

3. Het contract stuurt de tokentoewijzing van Alice naar haar walletadres.

Voordat deze stappen worden voltooid, moet Alice op de whitelist van het project worden gezet — soms enkele maanden voor de tokenverkoop.

Het kan zo eenvoudig zijn als een Google-formulier waarin Alice wordt gevraagd om haar Discord-gebruikersnaam en het adres dat ze zal gebruiken om te storten in te voeren. Als alternatief kan het een langdurig proces zijn waarbij ze meerdere documenten moet indienen voor menselijke controle voordat ze haar openbare walletadres kan registreren.

Om te voorkomen dat niet-whitelisted deelnemers het smart contract-adres ontdekken bij de lancering en betrokken raken, kan het contract een lijst met whitelisted adressen coderen (zoals die van Alice) — waarbij bijdragen van adressen die het niet herkent worden genegeerd. 

Projecten kunnen ook een maximum stellen aan de hoeveelheid tokens die ze distribueren op basis van het stortingsbedrag, om ervoor te zorgen dat geen enkele deelnemer een buitensporige toewijzing ontvangt.

Er zijn geen harde regels voor whitelisting. Een project zou ervoor kunnen kiezen om alleen deelnemers te whitelisten die een video op Instagram plaatsen waarin ze dansen in een paarse smoking als ze dat willen.

Het is echter gebruikelijker om de tokenverkoop te beperken door identiteitsverificatie te vereisen, waarbij de deelnemer meestal een adreslegitimatie, identiteitsbewijs en een levendigheidscontrole moet overleggen

KYC is een belangrijke overweging voor veel cryptoprojecten:

• Het helpt de organisator te voldoen aan regelgeving door potentiële kopers te identificeren.

• Het fungeert als een beveiligingslaag tegen bots, Sybil-aanvallen en andere aanvallen die de server van de organisator zouden kunnen overstelpen of een oneerlijk voordeel zouden kunnen bieden aan een enkele entiteit die zich voordoet als zoveel.

• Het stelt de organisator in staat om gemakkelijker bepaalde regio's te blokkeren (IP-adresdetectie kan gemakkelijk worden omzeild met een VPN).

Deelnemen aan een whitelist kan aanzienlijke voordelen bieden voor traders.

Het geeft hen namelijk vroegtijdige toegang tot cryptocurrencyprojecten en hun tokens, vaak met voordelen zoals grotere toewijzingen en gunstigere prijzen.

Het is onvermijdelijk dat een whitelist een zekere mate van privacy opoffert, omdat het persoonlijke informatie aan een crypto-adres koppelt. In een extreem geval kan deze informatie worden gebruikt om de deelnemer anoniem te maken of zijn on-chain activiteit te volgen.

Voor sommigen is deze afweging acceptabel, terwijl anderen het te opdringerig vinden. Opgemerkt moet worden dat het delen van persoonlijke documentatie met derden inherente risico's met zich meebrengt, omdat kwaadwillenden (intern of extern van het project) deze mogelijk voor kwaadaardige doeleinden kunnen gebruiken.

Voordat je je aanmeldt, is het sterk aan te raden dat deelnemers grondige due diligence uitvoeren voor elk project dat een tokenverkoop uitvoert en voorzorgsmaatregelen nemen om zwendel op de witte lijst van crypto te voorkomen (waarbij het projectteam een neptoken lanceert met als enige doel persoonsgegevens te verzamelen).

Met een van de toonaangevende beurzen in de crypto-industrie zijn 200+ cryptocurrency's slechts een muisklik verwijderd.

Meld je vandaag nog aan voor een gratis account en ga binnen enkele minuten aan de slag met Kraken.