Vad är en kryptovaluta-whitelist?

• En kryptovaluta-whitelist avser en lista över deltagare eller kryptovalutaadresser som har godkänts för att delta i ett evenemang (som en initial myntutgivning eller NFT-myntning).

• Whitelists används av DeFi-projekt och stora börser, främst som ett sätt att följa reglerna för penningtvätt (AML) och Känn din kund (KYC).

• Endast användaren eller kryptovalutaadressen som har blivit vitlistad kan delta i det efterföljande evenemanget.

Sedan lanseringen av Ethereum har initiala myntutgivningar (ICOs) och liknande mekanismer blivit en stapelvara för projekt som söker samla in medel och distribuera tokens. Anmärkningsvärda exempel inkluderar EOSIO (som samlade in över 4 miljarder dollar) eller Yuga Labs’ Otherdeed (vars NFT-myntning inbringade cirka 320 miljoner dollar).

I sin enklaste form innebär en tokenförsäljning att användare skickar medel till en specifik kryptovalutaadress i utbyte mot en mängd kryptovalutatokens. 

I ett försök att slå ner på kryptovaluta-bedrägerier kräver många blockchain-projekt nu att potentiella köpare går med i en whitelist innan de deltar i tokenförsäljningar.

En whitelist inom kryptovaluta är just det: en lista. På den finns detaljer om användarna som har tillåtelse att delta i försäljningen/myntningen av en ny token. 

För att komma med på listan måste de uppfylla de kriterier som ställts av arrangören — vilket kan variera från att helt enkelt tillhandahålla en e-postadress till att slutföra uppdrag och skicka in identitetsdokument/bevis på adress. 

Utan att uppfylla de nödvändiga kriterierna kan användare inte delta.

Whitelists har ett antal användningsområden inom kryptovalutaekosystemet.

Ibland används de som ett effektivt marknadsföringsverktyg: genom att lova exklusiv tillgång till endast ett begränsat antal användare kan whitelists skapa hype och FOMO (fear of missing out). 

Variationer av detta koncept kan inkludera rabatterade priser (före en offentlig försäljning), eller möjligheten att få tillgång till en större tilldelning än icke-vitlistade användare.

Whitelists kan också användas för att belöna innehavare av vissa tokens, till exempel genom att tilldela en procentandel av utbudet av en ny NFT till innehavare som redan har en befintlig NFT från projektet.

Dessa listor spelar en viktig roll för säkerhetsändamål och efterlevnad av regler, särskilt när medlemskap i whitelist kräver identitetsverifiering.

Mindre vanligt kan termen whitelist hänvisa till en lista över uttagsadresser som en användare av en centraliserad börs måste godkänna innan de skickar medel.

Genom att ha en godkänd "adressbok" minskar de risken för att av misstag överföra till fel plånbok.

För att illustrera rollen av en vitlista i en vanlig tokenförsäljning, överväg följande scenario:

1. Alice sätter in medel från sin kryptovaluta plånbok i tokenförsäljningskontraktet.

2. Kontraktet beräknar hur många tokens som ska skickas till Alice baserat på det insatta beloppet.

3. Kontraktet skickar Alices tokenallokering till hennes plånboksadress.

Innan dessa steg kan slutföras, måste Alice gå med i projektets vitlista — ibland flera månader i förväg innan tokenförsäljningen.

Det kan vara så enkelt som ett Google Formulär som ber Alice att ange sitt Discord-användarnamn och den adress hon kommer att använda för att sätta in. Alternativt kan det vara en utdragen process som kräver att hon skickar in flera dokument för mänsklig granskning innan hon kan registrera sin offentliga plånboksadress.

För att förhindra att icke-vitlistade deltagare upptäcker smartkontraktadressen vid lanseringen och deltar, kan kontraktet koda en lista över vitlistade adresser (som Alices) — och ignorera bidrag från adresser som det inte känner igen. 

Projekt kan också begränsa mängden tokens de distribuerar baserat på insättningsbeloppet, för att säkerställa att ingen deltagare får en oproportionerlig allokering.

Det finns inga hårda och snabba regler för vitlistning — ett projekt kan välja att endast vitlista deltagare som lägger upp en video på Instagram där de dansar i en lila tuxedo om de så önskar.

Det är dock vanligare att begränsa tokenförsäljningar genom att kräva identitetsverifiering — vilket vanligtvis kräver att deltagaren tillhandahåller bevis på adress, bevis på identitet och en livskontroll

KYC är en viktig övervägning för många kryptoprojekt:

• Det hjälper arrangören att följa regler genom att identifiera sina potentiella köpare.

• Det fungerar som ett säkerhetslager mot bots, Sybil-attacker och andra attacker som kan överväldiga arrangörens server eller ge en orättvis fördel till en enskild enhet som utger sig för att vara många.

• Det gör det möjligt för arrangören att lättare blockera vissa geografier (IP-adressdetektering kan enkelt kringgås med en VPN).

Att gå med i en vitlista kan ge betydande fördelar för handlare.

Det ger dem tidig tillgång till kryptovaluta-projekt och deras tokens, ofta med fördelar som större tilldelningar och mer förmånliga priser.

Inevitabelt innebär en whitelist att man offrar en viss grad av integritet, eftersom det innebär att koppla personlig information till en kryptovaluta-adress. I ett extremt fall kan denna information användas för att avanonymisera deltagaren eller spåra deras on-chain aktivitet.

För vissa är denna avvägning acceptabel, medan andra kan tycka att den är för påträngande. Det bör noteras att delning av personlig dokumentation med tredje part medför inneboende risker, eftersom illvilliga aktörer (interna eller externa till projektet) potentiellt kan använda det för onda syften.

Innan man registrerar sig rekommenderas starkt att deltagarna genomför noggrann due diligence på något projekt som genomför en tokenförsäljning, och vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika kryptovaluta-whitelist-bedrägerier (där projektteamet lanserar en falsk token med den enda avsikten att samla in personlig data).

Med en av kryptovalutaindustriens ledande börser är 200+ kryptovalutor bara ett klick bort.

Registrera dig för ditt gratis konto idag och kom igång med Kraken på några minuter.