Hvad er en crypto whitelist?

• En kryptovaluta-whitelist refererer til en liste over deltagere eller kryptovaluta-adresser, der er blevet godkendt til at deltage i et arrangement (såsom et initialt møntudbud eller NFT-mint).

• Whitelists bruges af DeFi-projekter og store børser på samme måde, primært som en måde at overholde reglerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og Kendskab til din kunde (KYC).

• Kun den bruger eller kryptovaluta-tegnebogsadresse, der er blevet whitelisted, kan deltage i det efterfølgende arrangement.

Siden lanceringen af Ethereum er initiale møntudbud (ICOs) og lignende mekanismer blevet en fast bestanddel for projekter, der søger at rejse midler og distribuere tokens. Bemærkelsesværdige eksempler inkluderer EOSIO (som rejste over $4 milliarder) eller Yuga Labs’ Otherdeed (hvis NFT-mint indbragte ~$320 millioner).

I sin enkleste form involverer et token-salg, at brugere sender midler til en specifik kryptovaluta-tegnebogsadresse i bytte for et beløb af kryptovaluta-tokens. 

I et forsøg på at bekæmpe krypto-svindel kræver mange blockchain-projekter nu, at potentielle købere tilmelder sig en whitelist før de deltager i token-salg.

En whitelist i kryptovaluta er netop det: en liste. På den står detaljerne om de brugere, der har tilladelse til at deltage i salget/mintningen af en ny token. 

For at komme på listen skal de opfylde de kriterier, der er fastsat af arrangøren — som kan variere fra blot at give en e-mailadresse til at fuldføre opgaver og indsende identitetsdokumenter/bevis for adresse. 

Uden at opfylde de nødvendige kriterier kan brugerne ikke deltage.

Whitelists har en håndfuld anvendelsesmuligheder inden for kryptovaluta-økosystemet.

Nogle gange bruges de som et effektivt markedsføringsværktøj: ved at love eksklusiv adgang til kun et udvalgt antal brugere kan whitelists skabe hype og FOMO (fear of missing out). 

Variationer af dette koncept kan inkludere rabatterede priser (før et offentligt salg) eller muligheden for at få adgang til en større tildeling end ikke-whitelisted brugere.

Whitelists kan også bruges til at belønne indehavere af bestemte tokens, for eksempel ved at tildele en procentdel af udbuddet af en ny NFT til indehavere, der allerede ejer en eksisterende NFT fra projektet.

Disse lister spiller en vigtig rolle for sikkerhedsformål og overholdelse af regler, især når medlemskab af whitelist kræver identitetsverifikation.

Mindre almindeligt kan termen whitelist referere til en liste over udbetalingsadresser, som en bruger af en centraliseret børs skal godkende, før de sender midler.

Ved at have en godkendt "adressebog" reducerer de risikoen for ved et uheld at overføre til den forkerte tegnebog.

For at illustrere rollen af en whitelist i et almindeligt token-salg, overvej følgende scenarie:

1. Alice indbetaler midler fra sin krypto-wallet til token-salgskontrakten.

2. Kontrakten beregner, hvor mange tokens der skal sendes til Alice baseret på det indbetalte beløb.

3. Kontrakten sender Alices token-allokering til hendes wallet-adresse.

Før disse trin kan fuldføres, skal Alice tilslutte sig projektets whitelist — nogle gange flere måneder før token-salget.

Det kunne være så simpelt som en Google Form, der beder Alice om at indtaste sit Discord-brugernavn og den adresse, hun vil bruge til at indbetale. Alternativt kunne det være en langvarig proces, der kræver, at hun indsender flere dokumenter til menneskelig gennemgang, før hun kan registrere sin offentlige wallet-adresse.

For at forhindre ikke-whitelistede deltagere i at opdage smart kontraktadressen ved lanceringen og blive involveret, kan kontrakten kode en liste over whitelistede adresser (som Alices) — og ignorere bidrag fra adresser, den ikke genkender. 

Projekter kan også begrænse mængden af tokens, de distribuerer baseret på indbetalingsbeløbet, for at sikre, at ingen deltager modtager en uforholdsmæssig stor allokering.

Der er ingen faste regler for whitelisting — et projekt kan vælge kun at whitelistede deltagere, der poster en video på Instagram af dem, der danser i en lilla smoking, hvis de ønsker det.

Det er dog mere almindeligt at begrænse token-salg ved at kræve identitetsverifikation — hvilket normalt kræver, at deltageren skal give bevis for adresse, bevis for identitet og en livstjek

KYC er en vigtig overvejelse for mange krypto-projekter:

• Det hjælper arrangøren med at overholde reglerne ved at identificere deres potentielle købere.

• Det fungerer som et lag af sikkerhed mod bots, Sybil-angreb og andre angreb, der kan overvælde arrangørens server eller give en uretfærdig fordel til en enkelt enhed, der udgiver sig for at være mange.

• Det gør det lettere for arrangøren at blokere visse geografier (IP-adressedetektion kan nemt omgås med en VPN).

At tilslutte sig en whitelist kan give betydelige fordele for handlende.

Nemlig, det giver dem tidlig adgang til kryptovaluta projekter og deres tokens, ofte med fordele som større tildelinger og mere favorable priser.

Uundgåeligt involverer en whitelist at ofre en grad af privatliv, da det involverer at knytte personlige oplysninger til en kryptoadresse. I et ekstremt tilfælde kunne disse oplysninger bruges til at deanonymisere deltageren eller spore deres on-chain aktivitet.

For nogle er denne afvejning acceptabel, mens andre måske finder det for påtrængende. Det skal bemærkes, at deling af personlig dokumentation med enhver tredjepart bærer iboende risici, da ondsindede aktører (interne eller eksterne til projektet) potentielt kunne bruge det til skadelige formål.

Før tilmelding anbefales det stærkt, at deltagerne udfører grundig due diligence på ethvert projekt, der gennemfører et token salg, og tager forholdsregler for at undgå crypto whitelist svindel (hvor projektteamet lancerer en falsk token med det eneste formål at indsamle personlige data).

Med en af kryptovalutaindustriens førende børser er 200+ kryptovalutaer kun et klik væk.

Tilmeld dig din gratis konto i dag og kom i gang med Kraken på få minutter.