Czym jest biała lista kryptowalut?

• Lista białych adresów kryptowalutowych odnosi się do listy uczestników lub adresów kryptowalutowych, które zostały zatwierdzone do udziału w wydarzeniu (takim jak oferta początkowa monet lub mintowanie NFT).

• Listy białe są używane zarówno przez projekty DeFi, jak i główne giełdy, głównie jako sposób na przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznawania swojego klienta (KYC).

• Tylko użytkownik lub adres portfela kryptowalutowego, który został dodany do listy białej, może wziąć udział w kolejnych wydarzeniach.

Od momentu uruchomienia Ethereum, oferty początkowe monet (ICO) i podobne mechanizmy stały się podstawą dla projektów poszukujących funduszy i dystrybucji tokenów. Znane przykłady to EOSIO (które zebrało ponad 4 miliardy dolarów) lub Otherdeed Yuga Labs (którego mint NFT przyniósł około 320 milionów dolarów).

W najprostszej formie, sprzedaż tokenów polega na tym, że użytkownicy wysyłają fundusze na konkretny adres portfela kryptowalutowego w zamian za określoną ilość tokenów kryptowalutowych. 

W dążeniu do zwalczania oszustw kryptowalutowych, wiele projektów blockchain teraz wymaga, aby potencjalni nabywcy dołączyli do listy białej przed udziałem w sprzedaży tokenów.

Lista biała w kryptowalutach to właśnie to: lista. Zawiera szczegóły użytkowników, którym zezwolono na udział w sprzedaży/mintowaniu nowego tokena. 

Aby znaleźć się na liście, muszą spełnić kryteria określone przez organizatora — które mogą obejmować od prostego podania adresu e-mail po ukończenie zadań i złożenie dokumentów tożsamości/dowodu adresu. 

Bez spełnienia niezbędnych kryteriów użytkownicy nie mogą uczestniczyć.

Listy białe mają kilka zastosowań w ekosystemie kryptowalut.

Czasami są używane jako skuteczne narzędzie marketingowe: obiecując ekskluzywny dostęp tylko dla wybranej liczby użytkowników, listy białe mogą generować hype i FOMO (strach przed przegapieniem). 

Wariacje na ten temat mogą obejmować zniżkowe ceny (przed sprzedażą publiczną) lub możliwość uzyskania większej alokacji niż użytkownicy, którzy nie są na liście białej.

Listy białe mogą być również używane do nagradzania posiadaczy określonych tokenów, na przykład poprzez przydzielenie procentu podaży nowego NFT posiadaczom, którzy już posiadają istniejące NFT od projektu.

Te listy odgrywają ważną rolę w celach bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, szczególnie gdy członkostwo w liście białej wymaga weryfikacji tożsamości.

Rzadziej termin lista biała może odnosić się do listy adresów wypłat, które użytkownik giełdy centralnej musi zatwierdzić przed wysłaniem funduszy.

Mając zatwierdzony "katalog adresów", zmniejszają ryzyko przypadkowego przelania do niewłaściwego portfela.

Aby zilustrować rolę białej listy w regularnej sprzedaży tokenów, rozważ następujący scenariusz:

1. Alicja wpłaca środki z jej portfela kryptograficznego do kontraktu sprzedaży tokenów.

2. Kontrakt oblicza, ile tokenów wysłać do Alicji na podstawie wpłaconej kwoty.

3. Kontrakt wysyła przydział tokenów Alicji na jej adres portfela.

Przed zakończeniem tych kroków, Alicja musi dołączyć do białej listy projektu — czasami kilka miesięcy przed sprzedażą tokenów.

Może to być tak proste, jak formularz Google, w którym Alicja wpisuje swój nick na Discordzie i adres, którego użyje do wpłaty. Alternatywnie, może to być długotrwały proces, który wymaga od niej złożenia wielu dokumentów do przeglądu przez ludzi, zanim będzie mogła zarejestrować swój publiczny adres portfela.

Aby zapobiec odkryciu adresu kontraktu inteligentnego przez uczestników, którzy nie są na białej liście, w momencie uruchomienia i zaangażowaniu się, kontrakt może zakodować listę adresów z białej listy (jak adres Alicji) — ignorując wkłady z adresów, których nie rozpoznaje. 

Projekty mogą również ograniczyć ilość tokenów, które rozdzielają na podstawie kwoty wpłaty, aby zapewnić, że żaden uczestnik nie otrzyma nadmiernego przydziału.

Nie ma sztywnych zasad dotyczących białych list — projekt może zdecydować się na białą listę tylko uczestników, którzy opublikują film na Instagramie, na którym tańczą w purpurowym fraku, jeśli tak zdecydują.

Jednak częściej zdarza się, że sprzedaż tokenów jest ograniczana poprzez wymaganie weryfikacji tożsamości — co zazwyczaj wymaga od uczestnika dostarczenia dowodu adresu, dowodu tożsamości i sprawdzenia na żywo

KYC jest ważnym zagadnieniem dla wielu projektów kryptograficznych:

• Pomaga organizatorowi przestrzegać przepisów, identyfikując ich potencjalnych nabywców.

• Działa jako warstwa zabezpieczeń przed botami, atakami Sybila i innymi atakami, które mogą przytłoczyć serwer organizatora lub zapewnić niesprawiedliwą przewagę jednej jednostce udającej wiele.

• Umożliwia organizatorowi łatwiejsze blokowanie określonych geografii (wykrywanie adresów IP można łatwo obejść za pomocą VPN).

Dołączenie do białej listy może zapewnić znaczące korzyści dla traderów.

Mianowicie, zapewnia im wczesny dostęp do projektów kryptowalutowych i ich tokenów, często z takimi korzyściami jak większe alokacje i korzystniejsze ceny.

Niezbędnie, biała lista wiąże się z poświęceniem pewnego stopnia prywatności, ponieważ wiąże osobiste informacje z adresem kryptowalutowym. W skrajnym przypadku, te informacje mogą być użyte do zdenominowania uczestnika lub śledzenia jego aktywności na łańcuchu.

Dla niektórych, ta wymiana jest akceptowalna, podczas gdy inni mogą uznać ją za zbyt inwazyjną. Należy zauważyć, że udostępnianie osobistych dokumentów jakiejkolwiek stronie trzeciej niesie ze sobą inherentne ryzyko, ponieważ złośliwi aktorzy (wewnętrzni lub zewnętrzni wobec projektu) mogą potencjalnie wykorzystać je do niecnych celów.

Przed zapisaniem się, zdecydowanie zaleca się, aby uczestnicy przeprowadzili dokładną due diligence na temat każdego projektu prowadzącego sprzedaż tokenów i podjęli środki ostrożności, aby uniknąć oszustw związanych z białą listą kryptowalut (gdzie zespół projektu uruchamia fałszywy token z jedynym zamiarem zbierania danych osobowych).

Z jedną z wiodących giełd w branży kryptowalut, 200+ kryptowalut jest na wyciągnięcie ręki.

Zarejestruj się na swoje darmowe konto już dziś i rozpocznij korzystanie z Kraken w kilka minut.