Was ist eine Krypto-Whitelist?

• Eine Krypto-Whitelist bezieht sich auf eine Liste von Teilnehmern oder Krypto-Adressen, die genehmigt wurden, um an einem Ereignis (wie einem Initial Coin Offering oder NFT-Mint) teilzunehmen.

• Whitelists werden sowohl von DeFi-Projekten als auch von großen Börsen verwendet, hauptsächlich als Mittel zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identifizierung von Kunden (KYC).

• Nur der Benutzer oder die Krypto-Wallet-Adresse, die auf der Whitelist steht, kann an dem nachfolgenden Ereignis teilnehmen.

Seit der Einführung von Ethereum sind Initial Coin Offerings (ICOs) und ähnliche Mechanismen zu einem festen Bestandteil für Projekte geworden, die Kapital beschaffen und Token verteilen möchten. Bemerkenswerte Beispiele sind EOSIO (das über 4 Milliarden Dollar gesammelt hat) oder Yuga Labs’ Otherdeed (dessen NFT-Mint etwa 320 Millionen Dollar einbrachte).

In seiner einfachsten Form beinhaltet ein Token-Verkauf, dass Benutzer Gelder an eine bestimmte Krypto-Wallet-Adresse senden, um eine Menge Krypto-Token im Austausch zu erhalten. 

Im Bestreben, Krypto-Betrug zu bekämpfen, verlangen viele Blockchain-Projekte jetzt von potenziellen Käufern, dass sie einer Whitelist beitreten, bevor sie an Token-Verkäufen teilnehmen.

Eine Whitelist in Krypto ist genau das: eine Liste. Darauf stehen die Details der Benutzer, die an dem Verkauf/Mint eines neuen Tokens teilnehmen dürfen. 

Um auf die Liste zu gelangen, müssen sie die Kriterien erfüllen, die vom Veranstalter festgelegt wurden – diese können von der einfachen Angabe einer E-Mail-Adresse bis hin zu Quests und der Einreichung von Identitätsdokumenten/Nachweisen der Adresse reichen. 

Ohne die erforderlichen Kriterien zu erfüllen, können Benutzer nicht teilnehmen.

Whitelists haben eine Handvoll Anwendungsfälle innerhalb des Krypto-Ökosystems.

Manchmal werden sie als effektives Marketinginstrument verwendet: Indem sie exklusiven Zugang nur einer ausgewählten Anzahl von Benutzern versprechen, können Whitelists Hype und FOMO (Angst, etwas zu verpassen) erzeugen. 

Variationen dieses Konzepts können ermäßigte Preise (vor einem öffentlichen Verkauf) oder die Möglichkeit umfassen, auf eine größere Zuteilung als nicht-whitelistierte Benutzer zuzugreifen.

Whitelists können auch verwendet werden, um Inhaber bestimmter Token zu belohnen, indem beispielsweise ein Prozentsatz des Angebots eines neuen NFT an Inhaber vergeben wird, die bereits ein bestehendes NFT des Projekts besitzen.

Diese Listen spielen auch eine wichtige Rolle für Sicherheitszwecke und die Einhaltung von Vorschriften, insbesondere wenn die Mitgliedschaft in der Whitelist eine Identitätsüberprüfung erfordert.

Weniger häufig kann der Begriff Whitelist sich auf eine Liste von Abhebungsadressen beziehen, die ein Benutzer einer zentralisierten Börse genehmigen muss, bevor er Gelder sendet.

Durch das Vorhandensein eines genehmigten "Adressbuchs" verringern sie das Risiko, versehentlich an die falsche Wallet zu überweisen.

Um die Rolle einer Whitelist bei einem regulären Token-Verkauf zu veranschaulichen, betrachten Sie folgendes Szenario:

1. Alice überweist Gelder von ihrer Krypto-Brieftasche in den Token-Verkaufsvertrag.

2. Der Vertrag berechnet, wie viele Token an Alice basierend auf dem eingezahlten Betrag gesendet werden sollen.

3. Der Vertrag sendet Alices Token-Zuteilung an ihre Brieftaschenadresse.

Vor Abschluss dieser Schritte müsste Alice der Whitelist des Projekts beitreten – manchmal mehrere Monate vor dem Token-Verkauf.

Es könnte so einfach sein wie ein Google-Formular, in dem Alice aufgefordert wird, ihren Discord-Namen und die Adresse, die sie für die Einzahlung verwenden wird, einzugeben. Alternativ könnte es ein langwieriger Prozess sein, der erfordert, dass sie mehrere Dokumente zur menschlichen Überprüfung einreicht, bevor sie ihre öffentliche Brieftaschenadresse registrieren kann.

Um zu verhindern, dass nicht-whitelistierte Teilnehmer die Adresse des Smart Contracts bei der Einführung entdecken und sich beteiligen, könnte der Vertrag eine Liste von whitelisted Adressen (wie die von Alice) kodieren – und Beiträge von Adressen ignorieren, die er nicht erkennt. 

Projekte können auch die Menge an Token, die sie verteilen, basierend auf dem Einzahlungsbetrag begrenzen, um sicherzustellen, dass kein Teilnehmer eine übermäßige Zuteilung erhält.

Es gibt keine festen Regeln für die Whitelist – ein Projekt könnte entscheiden, nur Teilnehmer zu whitelisten, die ein Video von sich im lila Smoking auf Instagram tanzen, wenn sie das möchten.

Es ist jedoch üblicher, Token-Verkäufe zu sperren, indem eine Identitätsüberprüfung erforderlich ist – die normalerweise erfordert, dass der Teilnehmer Nachweis der Adresse, Nachweis der Identität und eine Lebenszeichenprüfung bereitstellt.

KYC ist ein wichtiger Aspekt für viele Krypto-Projekte:

• Es hilft dem Veranstalter, die Vorschriften einzuhalten, indem es ihre potenziellen Käufer identifiziert.

• Es fungiert als Sicherheitsschicht gegen Bots, Sybil-Angriffe und andere Angriffe, die den Server des Veranstalters überwältigen oder einem einzelnen Akteur, der sich als viele ausgibt, einen unfairen Vorteil verschaffen könnten.

• Es ermöglicht dem Veranstalter, bestimmte geografische Regionen leichter zu blockieren (IP-Adressenerkennung kann leicht mit einem VPN umgangen werden).

Der Beitritt zu einer Whitelist kann Händlern erhebliche Vorteile verschaffen.

Nämlich gewährt es ihnen frühen Zugang zu Kryptowährungsprojekten und deren Token, oft mit Vorteilen wie größeren Zuteilungen und günstigeren Preisen.

Inevitabel beinhaltet eine Whitelist den Verzicht auf ein gewisses Maß an Privatsphäre, da persönliche Informationen mit einer Krypto-Adresse verknüpft werden. Im Extremfall könnten diese Informationen verwendet werden, um den Teilnehmer zu deanonymisieren oder seine On-Chain-Aktivitäten zu verfolgen.

Für einige ist dieser Kompromiss akzeptabel, während andere ihn als zu aufdringlich empfinden könnten. Es sollte beachtet werden, dass das Teilen persönlicher Dokumente mit Dritten inhärente Risiken birgt, da böswillige Akteure (intern oder extern zum Projekt) diese möglicherweise für schädliche Zwecke nutzen könnten.

Vor der Anmeldung wird dringend empfohlen, dass die Teilnehmer eine gründliche Due Diligence zu jedem Projekt durchführen, das einen Token-Verkauf durchführt, und Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Krypto-Whitelist-Betrügereien zu vermeiden (bei denen das Projektteam einen gefälschten Token mit der alleinigen Absicht startet, persönliche Daten zu ernten).

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