Απατεώνες κρυπτονομισμάτων Honeypot: Πώς λειτουργούν και διατηρούνται ασφαλείς

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα ενέχει πολλούς κινδύνους—και αυτοί δεν περιορίζονται στην συνήθη μεταβλητότητα της αγοράς κρυπτονομισμάτων σε όλο τον πίνακα.

Μόνο το 2024, εκτιμήθηκαν 9,9 δισεκατομμύρια $ που αποδίδονταν στα έσοδα από απάτες κρυπτονομισμάτων. Καθώς οι κακόβιοι παράγοντες συνεχίζουν να σχεδιάζουν εξελιγμένους τρόπους για να εξαπατούν τους αδέσμευτους χρήστες από τα κεφάλαιά τους, είναι κρίσιμο ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο χώρο εκπαιδεύονται για τις πιο συνηθισμένες απάτες.

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε την απάτη καρφιών: τι είναι, πώς λειτουργεί και πώς να την αναγνωρίσουμε (και να την ξεμπλέξουμε).

Μια απάτη κρυπτονομισμάτων honeypot περιλαμβάνει ένα κακόβουλο έξυπνο συμβόλαιο που περιορίζει τις διευθύνσεις που μπορούν να μεταφέρουν το token του. Απλοποιημένα, συνήθως επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αγοράσει το token, αλλά επιτρέπει μόνο μια επιλεγμένη διεύθυνση (ή διευθύνσεις) να το πώληση .

Φυσικά, οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να πουλήσουν είναι αυτοί που είναι στο scam. Εν τω μεταξύ, τα θύματα απομένουν με ασύμφορα token που δεν μπορούν να μεταφερθούν, καθώς οι κακόβιοι παράγοντες πέφτουν τα token τους και αποδράουν με ETH, SOL κ.λπ.  

Όπως και στην κυβερνοασφάλεια, το όνομα honnypot προειδοποιεί για να ‘παγώσει’ το θύμα με μια ελκυστική προσφορά πριν τους παγώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η απάτη εμφανίζεται αποκλειστικά σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια, όπου οι έλεγχοι έξυπνων συμβολαίων και τα μέτρα ασφαλείας δεν τα φιλτράρουν. Οι απατεώνες μπορούν να μεταβούν στο X, το Telegram, τη Διαφωνία ή άλλα κοινωνικά κανάλια για να προσελκύσουν τα θύματα.

Τα honeypot είναι μόνο ένα από πολλούς διαφορετικούς τύπους εξελιγμένων απάτης κρυπτονομισμάτων. Μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε τις απάτες κρυπτονομισμάτων, πριν καταγράψουν, στον πλήρη οδηγό μας.

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παραλλαγές και ανατροπές στην απάτη για τα μελάνι, αλλά το παιχνίδι συνήθως εμφανίζεται ως εξής:

1. Ο απατεώνες αναπτύσσει το συμβόλαιο μέλιτος στην αλυσίδα μπλοκ της επιλογής τους.
2. Επιθετικά εμπορεύονται τα token στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τερματικά token για να δημιουργήσουν hype.
3. Η τιμή αυξάνεται ραγδαία καθώς ασυνείδητοι επενδυτές αγοράζουν μέσα της (θυμηθείτε, δεν συμβαίνουν πραγματικές πωλήσεις)
4. Μόλις ο όγκος των αγορών επιβραδυνθεί (πιθανότατα λόγω της κατανόησης της απάτης), ο απάτης εξαντλεί την πισίνα ρευστότητας, καταστρέφοντας τις τιμές και αφήνοντας τους επενδυτές ανίκανους να πουλήσουν.

Σε ορισμένους τύπους πούδρων, ο απατεώνες θα εκτελέσει ακόμη και ορισμένες μικρές εντολές πώλησης κατά τη διάρκεια της φάσης 3 για να δώσει την εμφάνιση νόμιμου εμπορίου token (όπως θα δούμε, ένας δείκτης μιας πούδρας είναι η έλλειψη πωλήσεων στο ιστορικό συναλλαγών).

Ας ελπίσουμε ότι θα εντοπίσετε τα σημάδια μιας μέλισσας πολύ πριν φτάσετε στη φάση όπου προσπαθείτε (και αποτύχετε) να πουλήσετε τα token σας. Οι συνήθεις κανόνες συναλλαγών deFi tokens και memecoin σε DEXs ισχύουν—προχωρήστε με εξαιρετική προσοχή.

Ακολουθούν ορισμένοι δείκτες που μπορεί να υποδεικνύουν μια τσιπούρα:

• Ο κωδικός ύποπτου έξυπνου συμβολαίου: κρυφές περιορισμοί και συμβόλαια που αποκλίνουν από τα απλά πρότυπα token ERC-20 (Ethereum) ή SPL (Solana).
• Σταχεία αύξηση τιμών: Η τιμή αυξάνεται χωρίς λογική εξήγηση και έντονη έλλειψη πωλήσεων.
• Λείπουν λεπτομέρειες: ανώνυμες ομάδες, απλοί (ή όχι) ιστότοποι, νέες δημιουργίες (ή όχι) κοινωνικές και κακή/χωρίς τεκμηρίωση.

Λόγω της ευκολίας περιστροφής μιας λειτουργίας μέλιτος, αυτές οι απάτες κυριαρχούν σε όλες τις αλυσίδες και έχουν ξεγελάσει τους επενδυτές από τα κεφάλαιά τους για χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις, η απάτη εντοπίζεται πριν τα token αποκτήσουν σοβαρή πρόσφυση, αλλά τα παραδείγματα παρακάτω δείχνουν πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η απάτη αν εκτελεστεί σωστά.

Το token SQUID κυκλοφόρησε στο ύψος της δημοτικότητας του παιχνιδιού Squid Game του Netflix. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν ήταν συνδεδεμένο με το σόου, αλλά η υπόσχεση της ομάδας για ένα επερχόμενο παιχνίδι play-to-earn εμπνευσμένο από τον τίτλο είδε τους επενδυτές να βιάζονται να αγοράσουν.

Αν πήραν τον χρόνο να κάνουν κάποιου είδους δέουσα επιμέλεια, ίσως να είχαν εντοπίσει τα σημάδια προειδοποίησης: κλειδωμένες κοινωνικές υπηρεσίες που αποτρέπουν τα σχόλια στις επικοινωνίες Twitter/Telegram και μια ιστοσελίδα σφραγισμένη με ορθογραφικά λάθη.

Το SQUID ανέβηκε σε υψηλή τιμή, φτάνοντας ένα ιστορικό $2,800+ ανά token καθώς οι επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να πουλήσουν τις συμμετοχές τους. Ήταν σε αυτό το στάδιο που οι δημιουργοί άφησαν τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία να φύγουν, εξαφανίζοντας με τα κέρδη τους, καθώς οι τιμές υποχωρούσαν. 
 

Το SnowdogDAO του Avalanche προοριζόταν να είναι ένα νόμιμο, βραχυπρόθεσμο έργο που συνδυάζει την προσφυγή στο memecoin με μηχανισμούς αναβάθμισης. Το πρωτόκολλο έπρεπε να διαρκέσει μόνο οκτώ ημέρες, στο οποίο το ταμείο θα αγόραζε πίσω $SDOG από κατόχους με μια αποθήκευση ~$40m. Ακολουθεί το FOMO και οι επενδυτές αρχίζουν να αγοράζουν επιθετικά $SDOG αναμένοντας κέρδη.

Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα για το συμβάν αγοράς-πίσω, το σχέδιο της απάτης ήρθε στο φως. Στην αρχή, η ομάδα είχε παραλείψει το γεγονός ότι μόνο το 7% της προσφοράς θα αγοράστηκε ξανά «επιβραβεύσιμα». Επίσης, άλλαξαν σε μια νέα πισίνα ρευστότητας, επιτρέποντας σε δύο (υποψίαστους) ενεχόμενους να προχωρήσουν στους κατόχους, να κερδίσουν δεκάδες εκατομμύρια και να ρευστοποιήσουν σε βάρος επενδυτών των οποίων τα token δεν είχαν πλέον αξία λόγω της πίεσης της πώλησης.

Ενδιαφέρον είναι ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός μέλιτος που δεν αποκλείει ρητά συναλλαγές στο επίπεδο του συμβολαίου, αντί να εκμεταλλεύεται τα θύματά του με μπερδεμένες μηχανικές και απόκρυψη βασικών λεπτομερειών. Η ομάδα απέρριψε ότι αυτό ήταν σκόπιμα δόλια, ισχυριζόμενη ότι ήταν απλώς ένα πείραμα στη θεωρία παιχνιδιών.

Η περικοπή μιας γραμμής ανά γραμμή έξυπνου συμβολαίου για κάθε token στο οποίο θέλετε να επενδύσετε πιθανότατα δεν είναι εφικτή. Ευτυχώς, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη σοφία άλλων και των υφιστάμενων εργαλείων για να απλοποιήσετε τη διαδικασία εξάλειψης των μελωδίων.

Οι ιστότοποι όπως το honeypot.is (Ethereum, Solana, BSC) και το rugcheck.xyz (Solana) είναι χωρίς προβλήματα επιλογές για να αποκτήσετε κάποια εικόνα για τη νομιμότητα ενός έργου.

Αξίζει επίσης να περάσετε λίγο χρόνο αναζητώντας κοινωνικά δίκτυα και κανάλια Telegram/Discord για να ελέγξετε προσεκτικά ένα έργο πριν επενδύσετε.

Η διαπραγμάτευση σε DEX ενέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο (αλλά, ενδεχομένως, πολύ περισσότερη ανταμοιβή) από ό,τι σε μια κεντρική αγορά.

Αυτοί οι αποκεντρωμένοι χώροι είναι εκεί που θα μπορούσατε να βρείτε τους επόμενους 10, 100, 100x, αλλά οι κακόβουλοι παράγοντες γνωρίζουν (και εκμεταλλεύονται) αυτή την πίστη, γι' αυτό θα πρέπει να είστε υπερπροσεκτικοί στην προσέγγισή σας στα νέα έργα.

Πάντα να κάνετε τη δική σας έρευνα. Αυτό το θέμα θα μπορούσε να καλύπτει ένα ολόκληρο άρθρο του ίδιου του, και στην πραγματικότητα, το κάνει ήδη!

Μάθετε τις καλύτερες πρακτικές και πώς μπορείτε να ακολουθήσετε μια πιο ενημερωμένη προσέγγιση στην επένδυση σε κρυπτονομίσματα.

Ρευστοποίηση, όγκος συναλλαγών, ιστορικό συναλλαγών, κατανομή προσφορών. Ένας καλός τερματικός σταθμός, όπως ο EX Screener ή ο birdeye, παρέχει μια ποικιλία πληροφοριών που μπορούν να σας βοηθήσουν να καθορίσετε αν ένα token διαπραγματεύεται οργανικά. Μάθετε περισσότερα στο πρόσφατο οδηγό μας για το εμπόριο memecoins.

Δυστυχώς, είναι απίθανο να δείτε ξανά κεφάλαια που έχετε χάσει σε απάτη με φουστάνια. Ένας κεντρικός πυλώνας της τεχνολογίας blockchain είναι οι μη αναστρέψιμες συναλλαγές, γι' αυτόν τον λόγο τα κρυπτονομίσματα είναι τόσο ελκυστικά για κακόβουλους παράγοντες.

Εάν έχετε πέσει θύμα αυτής της απάτης, σκεφτείτε να το αναφέρετε στις αρμόδιες αρχές και τις πλατφόρμες όπου λειτουργούν οι απάτες — και φροντίστε να ειδοποιήσετε άλλους χρήστες κρυπτονομισμάτων ώστε να μην εξαπατηθούν.

Μείνετε βέβαιοι ότι η αγορά ενός τέτοιου token σε ένα DEX δεν θυσιάζει αυτόματα την ασφάλεια του πορτοφολιού σας. Ωστόσο, αν το πορτοφόλι σας έχει αλληλεπιδράσει με οποιονδήποτε τρόπο με μια dApp ή ιστοσελίδα που είναι συνδεδεμένη με το έργο, ή έχετε υπογράψει οποιεσδήποτε ύποπτες συναλλαγές, τα κεφάλαιά σας ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο—ανακαλέστε αμέσως τα δικαιώματα:

• Ethereum: revoke.cash
• Solana: solscan.io (σύμφωνα με εγκρίσεις Token)

Για την ηρεμία του μυαλού, μπορεί επίσης να θέλετε να μεταφέρετε τα περιουσιακά σας στοιχεία σε ένα νέο πορτοφόλι.

Ρευστοποίηση, όγκος συναλλαγών, ιστορικό συναλλαγών, κατανομή προσφορών. Ένας καλός τερματικός σταθμός, όπως ο EX Screener ή ο birdeye, παρέχει μια ποικιλία πληροφοριών που μπορούν να σας βοηθήσουν να καθορίσετε αν ένα token διαπραγματεύεται οργανικά. Μάθετε περισσότερα στο πρόσφατο οδηγό μας για το εμπόριο memecoins.

Ναι, οι απάτες στα γαλακτικά θεωρούνται συνήθως απάτες, αλλά η επιβολή μπορεί να είναι προκλητική λόγω της αποκεντρωμένης φύσης των κρυπτονομισμάτων.

Αν και σπάνιο, ένα νόμιμο έργο μπορεί να γίνει κακόβουλο αν τα έξυπνα συμβόλαια τροποποιηθούν ή καταστραφούν. Η συνεπής παρακολούθηση και οι τακτικοί έλεγχοι έξυπνων συμβολαίων είναι κρίσιμης σημασίας.

Ένα εργαλείο όπως το honeypot.is μπορεί να προσομοιώσει τις συναλλαγές αγοράς/πώλησης για να εξαλείψει τυχόν παραπλανητικές παγίδες στα έξυπνα συμβόλαια.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό δεν καθαρίζει αυτόματα το έργο ως νόμιμο, καθώς ο δημιουργός μπορεί να εκτελέσει ακόμα μια τράβηγμα.

Είναι εξαιρετικά απίθανο, εφόσον δεν έχετε παραχωρήσει στο συμβόλαιο κανένα άδεια. Εάν το έχετε, θα πρέπει να τους ανακαλέσετε αμέσως με ένα εργαλείο όπως το revoke.cash.

Μια τράπεζα λειτουργεί εμποδίζοντας εσάς να μεταφέρετε στο επίπεδο του συμβολαίου. Από την άλλη πλευρά, η τράβηγμα χαλιών περιλαμβάνει την αφαίρεση όλης της ρευστότητας από μια πισίνα ρευστότητας, καθιστώντας τις μη διαπραγματεύσιμες στην πισίνα ρευστότητας, αλλά παραμένουν μεταβιβάσιμες (π.χ. σε άλλες διευθύνσεις).

Ναι—αν και μπορείτε να συναντήσετε κυρίως αυτές με χαμηλή προσπάθεια με ιστότοπους που έχουν σχεδιαστεί εσφαλμένα, ένας πιο περιθωριακός απάτης μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ πειστική καμπάνια, ολοκληρωμένη με υψηλής ποιότητας σχέδια, ενεργά κοινωνικά κανάλια και έγγραφα που φαίνονται νόμιμα.

Τα γαρίδες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά ως απάτη που προκαλούν την έλλειψη δέουσας επιμέλειας των επενδυτών.

Ευτυχώς, όσοι παραμένουν σε εγρήγορση μπορούν συχνά να εντοπίσουν τα σημάδια προειδοποίησης πριν χάσουν χρήματα σε αυτά τα σχέδια. Η προσεκτική εξέταση νέων έργων, η αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων και η περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εντοπίσουν τυχόν κόκκινες σημαίες σε μια προοπτική επένδυση σε κρυπτονομίσματα.

Η Kraken σας βοηθά να κρατήσετε τα κρυπτονομίσματά σας ασφαλή, καθώς συμμετέχετε στα πιο καινοτόμα μέρη του DeFi. Εγγραφείτε για τον λογαριασμό σας σήμερα και ξεκινήστε το εμπόριο στο Kraken.