Estrategias de trading de criptomonedas que debes conocer

Una estrategia de trading de cripto es un plan de acción basado en reglas que determina cuándo un trader compra y vende activos digitales, como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH).

Estas estrategias varían desde metodologías simples hasta sistemas más complejos que involucran análisis técnico, algoritmos y otras herramientas avanzadas.

Algunos traders eligen realizar pruebas retrospectivas y pruebas en tiempo real de estrategias potenciales para intentar identificar patrones medibles y repetibles en la acción histórica de precios de una criptomoneda. Al analizar esta información, los traders esperan obtener una ventaja competitiva que les permita extraer valor de otros participantes del mercado cripto.

Es importante señalar que una estrategia de trading exitosa a menudo depende de muchos factores, como el trader que implementa la estrategia y las condiciones del mercado. Además, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y los mercados cripto están en constante evolución.

La capacidad de demostrar que una estrategia es consistentemente rentable con significancia estadística es parte de lo que caracteriza a un trader exitoso, pero la estrategia en sí es solo una pieza muy importante del rompecabezas.

Para que cualquier trader tenga una expectativa positiva a largo plazo de su interacción con los mercados cripto, se considera esencial una estrategia probada y comprobada.

Algunas investigaciones indican que la mayoría de los traders pierden dinero, en parte, porque no cortan sus pérdidas cuando una operación sale mal. Por lo tanto, tener una estrategia clara en mente sobre cuándo entrar y salir de una operación puede resultar útil para minimizar problemas comunes.

Hay una amplia gama de estrategias que se pueden aplicar con éxito a los mercados. Cuál funciona mejor para ti puede depender de una variedad de factores, como tu nivel de experiencia, tolerancia al riesgo y cuánto tiempo tienes disponible.

El promedio de costo en dólares (DCA) es ampliamente considerado como una estrategia de trading cripto de menor riesgo y menos intensiva en tiempo en comparación con muchas otras opciones.

Su enfoque directo, "configúralo y olvídalo", lo convierte en una opción popular para traders novatos que podrían encontrar estrategias más complejas desalentadoras o demasiado exigentes en tiempo.

En resumen, DCA es el simple acto de comprar una cantidad nominal de criptomonedas a intervalos fijos y repetitivos.

Como ejemplo, imaginemos que un trader decide que quiere DCA en Litecoin (LTC).

Con esta estrategia, solo necesitan tomar dos decisiones: cuánto les gustaría comprar y con qué frecuencia.

En este escenario, la persona decide comprar $100 en Litecoin al mediodía todos los lunes. Para facilitar las cosas, optan por automatizar completamente el proceso utilizando una función de compra recurrente como la que ofrece Kraken.

Usando compras recurrentes, una persona puede configurar el intervalo, la cantidad y el activo criptográfico que desea comprar. A partir de entonces, el intercambio de criptomonedas compra automáticamente el activo elegido en el momento especificado hasta que el trader le indique que se detenga.

Con el promedio de costo en dólares en criptomonedas, es muy importante que los traders:

• Solo inviertan una cantidad que puedan permitirse perder.

• Investigar qué activos serían adecuados para DCA, basándose en pruebas retrospectivas extensas. (Muchos activos serían altamente inadecuados para DCA, en parte debido a la falta de datos históricos de precios o por la alta tasa de fracaso de proyectos en el espacio cripto.)

• En comparación con otras estrategias, como la inversión a suma global, DCA puede resultar en rendimientos inferiores a los esperados.

Si los traders arriesgan más de lo que pueden permitirse perder, no solo se considera una mala gestión del riesgo que puede llevar a pérdidas perjudiciales, sino que el peso psicológico adicional de ir con todo en una sola operación puede dificultar seguir una estrategia de manera consistente.

Otra razón por la que la gestión del riesgo es tan importante aquí es que esta estrategia particular no ofrece una fórmula para detener pérdidas o tomar ganancias. Más bien, tienes que decidir cuánto tiempo quieres DCA.

Como con cualquier estrategia, el valor de tu cartera puede fluctuar mientras la estrategia está en juego. Con esto en mente, es importante invertir una cantidad que coincida con tu apetito de riesgo. Hacerlo puede ayudar a los traders a continuar ejecutando la estrategia mientras está en retroceso (el valor de la cartera está disminuyendo). Saber cómo se ve un retroceso típico basado en investigaciones previas puede cumplir la misma función.

Debido al alto riesgo de liquidación, muchos traders no consideran que el DCA sea adecuado para el trading de futuros de criptomonedas.

Para más información, consulta nuestra guía de Kraken Learn, ¿Qué es el coste medio de adquisición?

Las estrategias para principiantes suelen ser en gran medida prescriptivas, con instrucciones claras y simples.

Las estrategias de trading avanzadas, por otro lado, requieren que un trader combine información de múltiples variables en tiempo real, y por lo tanto requieren mucha más experiencia y una comprensión más profunda de los mercados.

En la mayoría de los casos, puede llevar años convertirse en un trader rentable debido a la dificultad de dominar un enfoque más avanzado del mercado.

En términos generales, el trading profesional se puede dividir en dos categorías:

1. Trading discrecional, que implica que un trader combine diversas fuentes de información para tomar decisiones subjetivas sobre la dirección futura de un mercado.

2. Trading sistemático, un enfoque basado en reglas que puede implicar el uso de indicadores, algoritmos y automatización para ejecutar operaciones, minimizando el impacto del error humano.

La siguiente sección describe un puñado de estrategias discrecionales, que combinan análisis técnico con gestión de riesgos para generar configuraciones de trading.

Teoría de Ondas de Elliott (EWT) — desarrollada por Ralph Nelson Elliott en la década de 1930 — postula que los mercados se mueven en patrones identificables en forma de ondas que son impulsivas o correctivas.

Si bien las opiniones varían sobre la fiabilidad de esta estrategia, sigue siendo una opción popular para muchos traders. Así es como funciona la estrategia:

Los mercados de criptomonedas a menudo operan en patrones o formas identificables, a menudo denominados "Patrones Básicos."

En términos generales, hay dos categorías principales de patrones de gráficos:

• Patrones de reversión

• Patrones de continuación

Existen varios patrones dentro de cada una de estas dos categorías, que exploraremos con más detalle a continuación.

Estos tipos de patrones de gráficos indican que la tendencia actual puede cambiar de dirección rápidamente. Una reversión alcista, por ejemplo, indica que los precios están a punto de comenzar a subir, y viceversa.

Hombro-cabeza-hombro 

La forma más sencilla de entender un patrón de cabeza y hombros es pensar en él como una tendencia que se descompone.

Después de establecer un máximo más alto—marcando la continuación de una tendencia—el mercado luego imprime un máximo más bajo, que precede a una ruptura de la estructura del mercado, marcando el final de la tendencia y el comienzo de una reversión.

La ruptura desde la 'línea de cuello' (el nivel de soporte debajo de la cabeza y los hombros) es el desencadenante para vender el activo en cuestión.

Un patrón de cabeza y hombros invertido (el mismo patrón al revés) puede marcar el final de un movimiento a la baja.

Máximo doble

Los máximos dobles pueden formarse cuando el precio de un activo cripto se está consolidando después de un movimiento al alza. Después de establecer un nivel de resistencia claro, que puede marcar el máximo del rango, el precio luego no logra romperlo en el segundo intento.

Lo que sigue es una ruptura del rango, que puede ser negociada con un stop detrás del origen de la ruptura, por encima del mínimo del rango.

Los máximos triples son muy similares a los máximos dobles, solo que con un fallo adicional en la resistencia. 

Cuña descendente

Las cuñas descendentes a menudo se forman a medida que el impulso de un movimiento a la baja pierde lentamente fuerza. A medida que los mínimos más bajos se vuelven cada vez más limitados, y los compradores comienzan a superar lentamente a los vendedores, el precio puede formar un patrón de cuña.

Antes de que la cuña se resuelva en una ruptura, el precio se comprime cada vez más, eventualmente estallando fuera de la cuña con un notable aumento en el volumen.

Los traders a menudo buscan negociar la ruptura de la cuña hacia un nivel de resistencia por encima. Una cuña ascendente es lo opuesto a una cuña descendente, con los compradores cediendo ante los vendedores.
 

Estos tipos de patrones de gráfico sugieren que la tendencia actual probablemente continuará. Una continuación bajista, por ejemplo, señala que los precios en caída seguirán cayendo más.

El triángulo descendente

La ruptura en BTC en noviembre de 2018 desde $6,000 fue un buen ejemplo de un triángulo descendente bajista (también conocido como triángulo bajista) en acción.

El triángulo descendente representa a los vendedores probando repetidamente un nivel clave de soporte, antes de que finalmente ceda, seguido de un movimiento violento hacia abajo.

En cripto, a menudo se le ha llamado el "meme de la pelota rebotando", porque es comparable a una pelota que rebota cada vez más bajo a medida que el impacto de la gravedad la lleva lentamente de vuelta a la tierra.

Los traders podrían buscar ponerse cortos al confirmar que se ha roto el nivel de soporte clave (un cierre por debajo del nivel en un marco de tiempo significativo).

La bandera

Las banderas pueden ser alcistas o bajistas, marcando la continuación de una tendencia en cualquier dirección.

En el caso alcista, una bandera denota una pausa en la tendencia donde los vendedores en corto aprovechan la oportunidad para cubrir sus posiciones y los compradores toman algunas ganancias. Sin embargo, los compradores siguen teniendo el control. Después de un breve movimiento hacia abajo—que toma la forma de una bandera apuntando ligeramente hacia abajo—el precio rompe hacia arriba y la tendencia continúa.

Como con todas las operaciones de ruptura, los traders podrían buscar entrar en el movimiento utilizando alguna forma de confirmación e invalidación en un área por debajo de donde ocurrió la ruptura.

El triángulo simétrico (pennant)

Similar a una bandera, un triángulo simétrico marca una breve pausa en una tendencia antes de una continuación. Sin embargo, a diferencia de una bandera, el triángulo simétrico es un enrollamiento del precio antes de un movimiento explosivo, a menudo en línea con la tendencia predominante.

Ni los vendedores ni los compradores muestran ninguna superioridad cuando el precio forma un triángulo simétrico. Crean un equilibrio antes de que un lado eventualmente sobrepase al otro.

El volumen a menudo disminuye durante los triángulos simétricos mientras los traders esperan la conclusión del patrón. Una vez que se rompe el triángulo, el volumen típicamente aumenta drásticamente.

• Hay muchos más patrones de gráfico que pueden ser utilizados para ofrecer configuraciones de operaciones. Lo anterior es meramente una introducción para ofrecer alguna perspectiva sobre este enfoque y cómo podría ser utilizado.

• Cómo los traders identifican, dibujan y operan patrones es altamente subjetivo. Donde un trader puede ver un cuña descendente, otro puede argumentar a favor de un triángulo descendente o una ruptura de rango. Lo que es crucial, sin embargo, es que se aplique una gestión adecuada del riesgo en todos los escenarios y que cada configuración tenga criterios de entrada, invalidación y toma de ganancias claros.

• En acciones y criptomonedas, hay servicios disponibles que utilizan IA para analizar el mercado en busca de ciertos patrones. Ten en cuenta que ser capaz de identificar un patrón es solo el primer paso; utilizar esa información para operar con éxito es una perspectiva completamente diferente.

• Muy a menudo, un gráfico imprimirá un patrón, pero habrá poco o ningún seguimiento después de la ruptura inicial. Esto se conoce como un 'fakeout' (una ruptura falsa) y es algo de lo que todos los traders deben ser conscientes. El propósito de un fakeout es atrapar a los traders fuera de juego y obligarlos a cerrar sus posiciones para evitar más pérdidas. Cuando un gran volumen de traders atrapados cierra sus posiciones al mismo tiempo, puede hacer que los precios bajen o suban (dependiendo de la dirección).

• Los mercados a menudo rompen hacia arriba desde patrones bajistas y rompen hacia abajo desde patrones alcistas. No hay garantía de que cualquier patrón se resuelva como se espera.

El uso de soporte y resistencia (S/R) en el trading es uno de los enfoques más utilizados en los mercados de criptomonedas, y es adoptado por muchos traders profesionales .

La premisa básica detrás de S/R es que los traders defenderán repetidamente niveles de precios clave, y como tal, pueden ofrecer oportunidades de trading.

Si miramos el ejemplo a continuación, podemos ver que el precio de una criptomoneda ha rebotado repetidamente desde el área de soporte resaltada. Ser capaz de identificar tal nivel puede ofrecer a los traders una oportunidad de compra. Ten en cuenta también que el precio se desvió del nivel antes de recuperarlo poco después. Esta secuencia de acción del precio se utiliza a menudo para generar oportunidades de trading.

Lo que una vez fue un soporte puede convertirse en resistencia futura. Este concepto se puede aplicar en una configuración conocida como el 'S/R Flip'.

Si piensas en un mercado como una serie de niveles de S/R que se están probando y rompiendo constantemente, es mucho más fácil entender cómo los niveles de S/R pueden ofrecer configuraciones de trading desde ambos lados.

El famoso trader, Peter Brandt, introdujo la 'línea de hielo' como una forma de conceptualizar los giros de S/R.

Imagina caminar por un lago congelado cuando, de repente, el hielo cede y caes al agua debajo. El impulso de la caída te lleva hacia abajo en el agua y un poco más lejos de donde entraste. A medida que te acercas a la superficie, te encuentras con la 'línea de hielo', y lo que anteriormente te sostenía desde arriba ahora te está resistiendo desde abajo.

Así es como funcionan los giros de S/R.

El precio baja a este nivel múltiples veces, antes de finalmente romperlo. Cuando el precio regresa a esta área, es rechazado. Lo que anteriormente era un nivel de soporte ahora se ha convertido en un nivel clave de resistencia.

Los traders de derivados podrían buscar ir en corto en esta área con un stop detrás del origen de la ruptura.

Hay un número infinito de formas en que un trader puede abordar el mercado de criptomonedas. Los ejemplos descritos anteriormente representan solo algunos ejemplos.

Aquí hay algunas otras estrategias ampliamente utilizadas que podrías querer investigar:

• Niveles de Fibonacci: utilizando la herramienta de retroceso de Fibonacci para identificar niveles para entrar en un retroceso en un mercado que está en tendencia.

• Trading en rango: el arte de identificar rangos en los mercados, luego esperar a que el precio alcance los extremos (ya sea el mínimo o el máximo del rango) en un intento de comerciar hacia el otro lado.

• Trading basado en indicadores: muchos traders utilizan indicadores como el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) para cronometrar entradas cuando un mercado parece estar revirtiendo. Un ejemplo de esto es buscar divergencias bajistas y alcistas.

• Trading algorítmico: los traders discrecionales utilizan su juicio para entrar y salir de las operaciones. Los traders algorítmicos utilizan automatización para tener una estrategia implementada para ellos.

Sí. Si bien hay muchas estrategias establecidas que puedes investigar más a fondo, también es posible probar tus propias ideas sobre cómo se comporta el mercado de criptomonedas.

Para que cualquier estrategia funcione, debe haber alguna base racional derivada de un examen minucioso. Un trader no puede simplemente especular sobre lo que podría funcionar. Deben observar lo que ha funcionado en el pasado y luego moldear su enfoque en consecuencia. Aquí es donde la prueba retrospectiva y la prueba en tiempo real pueden resultar útiles.

Aquí hay algunos pasos que puedes querer seguir si deseas intentar desarrollar tus propias estrategias de trading de criptomonedas.

1. Formula una hipótesis de 'si X entonces Y' sobre un mercado. Por ejemplo, imaginemos que un trader cree que el precio a menudo trata los números psicológicos como soporte y resistencia.

2. Define los parámetros de la estrategia, como cómo entrarías y saldrías utilizando la hipótesis en cuestión. Usando el mismo ejemplo anterior, un trader podría probar entrar en una posición corta a medida que el precio se acerque a cada incremento de $500, con una orden de stop-loss establecida $100 detrás de cada nivel.

3. Prueba la estrategia sobre una gran muestra de datos históricos para determinar su eficacia. Muchos paquetes de gráficos te permiten probar estrategias al reproducir la acción del precio barra por barra.

4. Si los resultados de la prueba retrospectiva son prometedores, un trader puede luego probar la estrategia en tiempo real, conocido como prueba en tiempo real.

Ten en cuenta que esta es una guía reduccionista. Hay muchos pasos individuales para probar una estrategia. Muchos traders también optan por probar sus estrategias en el lenguaje de programación python.

Una vez más, solo porque una estrategia haya demostrado ser exitosa en el pasado no significa que funcionará cuando se pruebe o implemente en tiempo real.

1. Investiga y encuentra una estrategia que se adapte a tu estilo de vida y personalidad. Cualquier estrategia debe adaptarse a la forma en que te gusta operar y a la frecuencia con la que puedes estar en tu escritorio (por ejemplo, algunos traders con familias y trabajos a tiempo completo pueden no poder operar con frecuencia).

2. A algunas personas les puede resultar útil realizar pruebas retrospectivas y pruebas en tiempo real de estrategias potenciales antes de comenzar a operar activamente.

3. Convertirse en un especialista en una estrategia puede resultar beneficioso en lugar de estudiar múltiples sistemas. Hay un número infinito de formas de operar en los mercados financieros, pero los estudios muestran que la mayoría de los traders avanzan poco debido a un fenómeno conocido como "cambio de estrategia."

4. Muchos encuentran que usar un diario de trading para rastrear el rendimiento de su estrategia a lo largo del tiempo es una herramienta de aprendizaje beneficiosa. Esto puede ayudar a los traders a identificar tendencias en sus operaciones ganadoras y perdedoras, en las que pueden reflexionar para hacer cambios.

La respuesta corta es "depende." Al observar investigaciones sobre la eficacia de las estrategias de trading, la imagen es mixta:

• Un estudio analizó una variedad de estrategias basadas en indicadores (como RSI y MACD), y encontró que no se desempeñaron mejor que una estrategia puramente aleatoria.

• Otros estudios pintan una imagen mucho más optimista. Un estudio mostró a través de una simulación que podría ser posible operar de manera rentable con anuncios de ganancias corporativas.

• Otra pieza de investigación mostró que las estrategias basadas en Bandas de Bollinger y RSI podrían superar un enfoque de comprar y mantener en acciones.

• El análisis de estrategias cuantitativas probadas muestra que pueden superar al mercado, pero el documento destacó el papel fundamental de la discreción humana.

• Aquí, puedes ver a partir de varias pruebas retrospectivas de patrones de gráficos en acciones que algunos patrones pueden ser exitosos (ten en cuenta que solo podemos ver datos del último año, lo que limita las conclusiones que podemos sacar).

• La investigación sobre DCA mostró que era una estrategia exitosa durante un período de diez años, pero también que el Promedio de Valor (comprar más durante una caída y menos mientras el precio está aumentando) era superior.

Al menos, hay evidencia clara que muestra que las estrategias de trading pueden ser exitosas. Sin embargo, el grado en que son exitosas depende de varios factores. Muchos de los cuales hemos destacado anteriormente.

Las estrategias de trading proporcionan a los traders una fórmula lógica para entrar y salir de las operaciones. Cualquier estrategia debe ser investigada a fondo antes de ser implementada en un mercado, y todos los traders deben entender que muchos factores impactan en cuán exitosa será cualquier estrategia.

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