Giao dịch tiền điện tử trong ngày là gì?

Giao dịch tiền điện tử trong ngày bao gồm việc mở và đóng các giao dịch tiền kỹ thuật số trong cùng một ngày, còn được gọi là giao dịch 'trong ngày'.

Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử trong ngày sử dụng các sàn giao dịch tập trung như Kraken để thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn—đôi khi lên đến hai mươi giao dịch trở lên mỗi ngày.

Một điều quan trọng mà người mới bắt đầu cần lưu ý là bản thân giao dịch trong ngày không phải là một chiến lược cụ thể. Các nhà giao dịch có thể áp dụng nhiều chiến lược hoặc 'thiết lập' khác nhau; tuy nhiên, một giao dịch có được xem là giao dịch trong ngày hay không chỉ phụ thuộc vào thời gian nắm giữ của giao dịch đó.

Ngược lại, một số nhà giao dịch ưa thích nhịp độ chậm hơn sẽ duy trì giao dịch trong vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Các nhà giao dịch vị thế hoặc giao dịch theo sóng giữ các lệnh của họ mở trong thời gian dài hơn nhiều so với những người giao dịch tiền điện tử trong ngày.

Các tài sản tiền điện tử bạn chọn để giao dịch trong ngày thường nên là những tài sản:

• Bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong một thời gian dài, bao gồm cả việc kiểm tra ngược các chiến lược trên tài sản này để xác định tính phù hợp.

• Phù hợp với cả tính cách và kế hoạch giao dịch của bạn - một số tài sản có thể có tính biến động mạnh với khối lượng giao dịch lớn, trong khi những tài sản khác có thể có xu hướng giao dịch dài và chậm.

• Được hỗ trợ bởi nền tảng giao dịch tiền điện tử ưa thích.

Sau đây là ví dụ về giao dịch tiền điện tử trong ngày:

Sau khi quét qua nhiều thị trường tiền điện tử để tìm kiếm cơ hội, một nhà giao dịch xác định được một giao dịch tiềm năng trên biểu đồ giá Bitcoin khung thời gian năm phút, khi BTC đang trong xu hướng giảm về mức $50.000.

Dựa trên kết quả kiểm tra ngược kỹ lưỡng, phân tích thống kê và ghi nhật ký, nhà giao dịch hình thành một ý tưởng giao dịch có kỳ vọng dương dựa trên dữ liệu lịch sử.

Tóm lại, họ tin rằng dựa trên tất cả các yếu tố hiện có, có khả năng cao giá Bitcoin sẽ bật tăng trở lại khi chạm đến mức $50.000.

Họ quyết định đặt một lệnh giới hạn để mua một Bitcoin ở mức $50.000, bao gồm một lệnh dừng lỗ ở mức $49.900 để giới hạn tổn thất nếu giá tiếp tục giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Lệnh giao dịch là gì? trong Trung tâm học tập của Kraken

Sau đó, nhà giao dịch đặt một lệnh chốt lời ở mức $50.200. Sau khi tính toán lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng của giao dịch, họ xác định được tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 2:1 — nghĩa là mức lợi nhuận kỳ vọng từ khoản đầu tư tiền điện tử ($200) gấp đôi mức thua lỗ tiềm năng ($100), trước khi trừ bất kỳ khoản phí nào.

Giá Bitcoin giảm xuống mức $50.000 như dự đoán, và lệnh mua giới hạn của nhà giao dịch được thực hiện. Tuy nhiên, trong kịch bản này, thị trường không bật lên như nhà giao dịch kỳ vọng và giá bitcoin tiếp tục giảm.

Lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch kích hoạt khi giá giảm xuống dưới $49.000, dẫn đến tổn thất $100.

Mặc dù không thành công, nhưng nhà giao dịch biết rằng họ đã thực hiện kế hoạch một cách chính xác và rằng thua lỗ là một phần của quá trình. Về mặt thống kê, tỷ lệ thua lỗ thường cao trong nhiều trường hợp và một khoản thua lỗ đơn lẻ không làm mất đi 'lợi thế' của họ — tức khả năng tận dụng các yếu tố phi ngẫu nhiên trên thị trường.

Quan điểm chung của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp là hầu hết mọi người, đặc biệt là những người mới bắt đầu, không nên thử giao dịch trong ngày. Kết luận này có lý do chính đáng.

Thực tế khắc nghiệt là phần lớn các nhà giao dịch trong ngày đều tổn thất với tỷ lệ thua lỗ thường được nhắc đến là 95%. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy con số thực tế có thể còn cao hơn.

Dưới đây là một số phát hiện chính từ nhiều nghiên cứu khác nhau về các nhà giao dịch trong ngày trong thị trường truyền thống:

• 80% các nhà giao dịch bỏ cuộc trong hai năm đầu tiên.
• Khi xem xét tổng thể, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hơn 90% các nhà giao dịch trong ngày bị lỗ vốn đầu tư.
• Một nghiên cứu cho thấy chỉ có 1% các nhà giao dịch trong ngày kiếm được tiền sau khi trừ phí.
• Một nghiên cứu khác thậm chí còn cho rằng “...một cá nhân gần như không thể kiếm sống bằng giao dịch trong ngày, trái với những tuyên bố thường thấy của các chuyên gia môi giới và nhà cung cấp khóa học.”

Có nhiều lý do khiến giao dịch tài sản tiền điện tử trong ngày rất khó, ngay cả khi so với giao dịch trên khung thời gian dài hơn hoặc hoạt động đầu tư thông thường:

• Thị trường tiền điện tử có biến động rất lớn, nghĩa là giá có thể dao động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.
• Để giao dịch trong ngày, nhà giao dịch thường cần có một tinh thần cực kỳ nhanh nhạy để đưa ra quyết định trong thời gian thực, điều mà nhiều nhà giao dịch đơn giản là không thể làm được.
• Do giao dịch trong ngày bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch hơn, các nhà giao dịch phải chịu nhiều phí giao dịch hơn (phí do sàn giao dịch tính để thực hiện giao dịch) khiến chi phí tăng cao. Khoản phí một nhà giao dịch phải trả đôi khi có thể quyết định đến kết quả hòa vốn hay bị thua lỗ chung cuộc.
• Trong tất cả các phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính, giao dịch trong ngày có thể nói là khó nhất vì yêu cầu nhà giao dịch cần có tâm lý cứng cáp. Các nhà giao dịch trong ngày phải cực kỳ thành thạo trong việc cắt lỗ chớp nhoáng, đồng thời có khả năng vượt qua những khoản thua lỗ đó ngay lập tức để không ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch về sau. Chấp nhận thua lỗ là một yêu cầu khó đối với nhiều nhà giao dịch mới.

Một câu hỏi thú vị để tự hỏi là liệu bạn có đầu tư vào một công ty khi không biết công ty đó có đang sinh lời hay không, hoặc liệu bạn có kỳ vọng sinh lời từ khoản đầu tư của mình hay không? Nếu câu trả lời là 'không' thì tại sao bạn lại đầu tư? Nếu bạn không thể tự trả lời câu hỏi tương tự về khả năng sinh lời của chính mình trong giao dịch trong ngày, thì tại sao bạn lại mạo hiểm số vốn của mình?

Để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định cần nhiều năm giao dịch kiên trì và quyết tâm (như trường hợp của nhiều nhà giao dịch siêu thành công, xem cuốn “Market Wizards”(Phù thủy thị trường) của tác giả Jack D. Schwager).

Không có một cách duy nhất nào để giao dịch tiền điện tử trong ngày. Thị trường tiền điện tử mang lại sự tự do và tính sáng tạo gần như không giới hạn. Điều này có thể vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm đối với một số người.

Trong cuốn 'Trading in the Zone' (Thực hành kiểm soát cảm xúc bằng tâm lý học hành vi trong đầu tư và giao dịch tài chính) của Mark Douglas, ông giải thích rằng thị trường mang đến sự sáng tạo mà chúng ta không trải nghiệm được ở các lĩnh vực khác của cuộc sống. Về bản chất, ông đang đề cập đến khả năng dễ dàng chấp nhận rủi ro lớn với hậu quả tàn khốc của nhà giao dịch.

Chính vì vậy nên rất dễ để có lãi hoặc thua lỗ trong ngắn hạn, nhưng lại rất khó để giữ được bất kỳ khoản lợi nhuận nào dài hạn.

Một số nhà giao dịch tin rằng để giao dịch tiền điện tử trong ngày thành công, bạn cần:

• Xác định kiểu người của bản thân và lập chiến lược dựa trên tính cách.
• Hiểu các nguyên tắc giao dịch cơ bản như phân tích kỹ thuật, kiểm tra ngược, và quản lý rủi ro.

Hãy cùng khám phá một số khái niệm này chi tiết hơn.

Mặc dù tính ngẫu nhiên của thị trường là chủ đề tranh luận suốt nhiều năm (xem 'Random Walk Theory' (Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên)), nhiều nhà giao dịch vẫn tin tưởng và hành động theo quan điểm rằng mọi thị trường đều có mô hình lặp lại và có thể giao dịch.

Có vô số cách để kiểm tra biểu đồ giá, với hàng ngàn chỉ báo, thuật toán và chiến lược có thể triển khai.

Nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm phân tích hành động giá của tiền điện tử (biến động giá đơn giản theo thời gian) bằng biểu đồ nến. Nến trực quan hóa biến động giá của một tài sản cho nhà giao dịch.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Biểu đồ nến là gì? trong Trung tâm học tập của Kraken.

Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và mô hình trên biểu đồ nến của một loại tiền điện tử. Điều này đôi khi có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường chung quanh một tài sản tiền điện tử và hỗ trợ họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Các nhà giao dịch tiền điện tử trong ngày chủ yếu thường tập trung vào các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ theo giờ (nến giá ghi lại tối đa một giờ hành động giá), hoặc thậm chí là nến 1 phút.

Cách tiếp cận này cho phép nhà giao dịch khả năng tận dụng những biến động nhỏ của thị trường trong khoảng thời gian ngắn, phù hợp với chiến lược nhắm đến lợi nhuận ngắn hạn.

Họ cũng có thể kết hợp dữ liệu từ các khung thời gian dài hơn như biểu đồ giá hàng ngày hoặc hàng tuần nhằm hỗ trợ đưa ra các quyết định ở khung thời gian ngắn hơn.

Ví dụ: nếu một tài sản tiền điện tử như Polygon (MATIC) hoặc Ether (ETH) đang có xu hướng tăng trên khung thời gian hàng ngày, thì có lý do để cho rằng giao dịch theo xu hướng đó ở các khung thời gian ngắn hơn sẽ có khả năng thành công cao hơn.

Có nhiều loại lệnh khác nhau được sử dụng trên thị trường tài chính. Thông thường, một nhà giao dịch tiền điện tử trong ngày sẽ chủ yếu sử dụng hai loại lệnh phổ biến có sẵn trên mọi sàn giao dịch tiền điện tử tập trung:

• Lệnh giới hạn.

• Lệnh thị trường.

Nói một cách đơn giản, lệnh giới hạn là các lệnh thụ động hoặc 'lệnh nghỉ ngơi' đang đợi khớp, còn lệnh thị trường là lệnh chủ động có thể tác động đến thị trường. 

Một lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ: một nhà giao dịch muốn mua bitcoin có thể điền vào biểu mẫu lệnh để mua 1 Bitcoin với giá $50.000.

Để giao dịch này được thực hiện, giá bitcoin phải đạt $50.000 và một người bán phải thực hiện lệnh bán ở mức giá này. Quy trình tương tự cũng diễn ra theo chiều ngược lại đối với những người muốn bán Bitcoin của mình.

Xin lưu ý rằng lệnh giới hạn sẽ bổ sung thanh khoản cho thị trường, vì khi bạn tạo một lệnh giới hạn, bạn đang cung cấp cơ hội để người khác giao dịch bằng cách bán tài sản tiền điện tử của mình.

Sổ lệnh đơn giản là một tập hợp tất cả các lệnh giới hạn đang được đặt, tạo thành thị trường liên quan.

Ngược lại, một lệnh thị trường là một lệnh rút một lệnh trong sổ lệnh ra.

Do đó, khi thực hiện một lệnh thị trường, nhà giao dịch trong ngày có thể tận dụng các lệnh hiện có để vào vị thế. Hãy tưởng tượng lại kịch bản đó theo hướng ngược lại: một nhà giao dịch trong ngày muốn mua nhanh Bitcoin ở quanh mức $50.000.

Thay vì điền vào biểu mẫu lệnh để đặt lệnh mua giới hạn, họ quyết định rằng họ muốn vào vị thế ngay lập tức và không muốn mạo hiểm khả năng không khớp được lệnh. Vì vậy, thay vì chờ giá đạt $50.000, nhà giao dịch quyết định vào ngay trên mức này ở mức $50.500.

Khi họ nhấn vào tùy chọn 'mua thị trường' trên biểu mẫu lệnh, $50.000 của họ sẽ được chuyển đổi thành Bitcoin bằng các lệnh bán gần nhất có sẵn trong sổ lệnh. Vì lý do này, lệnh thị trường có thể nhận được mức giá vào kém hơn nhiều do có thể không có đủ lệnh bán trong sổ lệnh để vào vị thế ở mức giá mong muốn.

Khái niệm này được gọi là 'trượt giá' và đôi khi, bạn có thể nghe các nhà giao dịch nói rằng họ đã bị 'trượt', có nghĩa là lệnh thị trường của họ không được khớp ở mức giá dự định.

Cũng vì lý do tương tự, lệnh dừng lỗ (tức lệnh thị trường tại một mức xác định trước để đóng vị thế) có thể được khớp ở mức giá thấp hơn hoặc cao hơn nhiều so với dự định ban đầu (hoặc thậm chí không được khớp).

Tóm lại, không có sàn giao dịch nào có thể đảm bảo rằng bạn sẽ thoát giao dịch thành công hoặc ở đúng mức giá mong muốn.

Quản lý rủi ro tốt liên quan đến việc bạn mạo hiểm bao nhiêu tổng số vốn cho mỗi giao dịch, nhằm giảm thiểu 'rủi ro phá sản', hay nguy cơ mất toàn bộ vốn.

Quản lý rủi ro có thể nói là khía cạnh quan trọng nhất để trở thành một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư thành công.

Rủi ro phá sản là xác suất mất một số vốn cao đến mức không còn khả năng phục hồi các khoản lỗ hoặc tiếp tục giao dịch. Trong tiền điện tử, chúng ta gọi đó là "bị rekt".

Có nhiều công cụ miễn phí trực tuyến có sẵn mà các nhà giao dịch có thể dùng để tự tính toán rủi ro phá sản riêng.

Khi cố gắng giảm rủi ro, nhiều nhà giao dịch có thể chọn những phương án sau:

• Đặt lệnh dừng lỗ cho tất cả giao dịch.

• Đảm bảo rằng họ không bao giờ đầu tư nhiều vốn hơn mức họ sẵn sàng mất đi.

• Thẩm định kỹ lưỡng trên tất cả các loại tiền điện tử trước khi đầu tư bất kỳ khoản vốn nào.

Mặc dù tất cả các chiến lược sau đều có thể được áp dụng cho khung thời gian bất kỳ, chúng thường được quảng bá là đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày.

Nói chung, thị trường hành xử theo hai cách: hoặc đang trong xu hướng (tăng hoặc giảm) hoặc bị giới hạn phạm vi (hành động giá đi ngang).

Các xu hướng mạnh thường chậm lại và chuyển sang trạng thái đi ngang, còn được gọi là giai đoạn củng cố. Nhiều nhà giao dịch chuyên giao dịch các giai đoạn củng cố như vậy bằng cách chờ giá chạm đến một trong hai điểm cực trị, đáy hoặc đỉnh, của phạm vi giá.

Giá tiền điện tử thường sẽ 'quét' hoặc 'lệch' khỏi một phạm vi - điều này đơn giản chỉ việc giá tạm thời vượt lên trên hoặc xuống dưới các biên của một phạm vi trước khi quay đầu về trong phạm vi đó. Lý thuyết đằng sau kiểu biến động giá này là các nhà giao dịch bị rơi vào thế bất lợi, bị kẹt tại các vị thế họ đã vào khi giá tạm thời thoát ra khỏi phạm vi. Nhiều nhà giao dịch theo phạm vi sử dụng chính chuỗi hành động giá này để vào lệnh giao dịch.

Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci (xuất phát từ chuỗi Fibonacci) để xác định các vùng quan tâm trên biểu đồ. Bằng cách xác định một đỉnh và một đáy quan trọng, nhà giao dịch có thể vẽ các mức thoái lui Fibonacci lên biểu đồ để làm nổi bật những vùng mà thị trường có thể đảo chiều. Các mức thoái lui thường được sử dụng nhất là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là một chiến lược tận dụng khác biệt về giá của một tài sản kỹ thuật số giữa hai sàn giao dịch tiền điện tử. Một chiến lược như vậy không thực sự sử dụng hành động giá theo đúng nghĩa. Thay vào đó, chiến lược này cần theo dõi giá của một tài sản trên nhiều sàn giao dịch khác nhau.

Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng Solana (SOL) đang giao dịch ở mức $100 tại Sàn giao dịch A, nhưng lại có giá $120 tại Sàn giao dịch B. Nếu bạn có sẵn tiền trên Sàn giao dịch A, bạn có thể chỉ cần mua một ít Solana với giá $100 tại Sàn giao dịch A, chuyển tài sản đến Sàn B rồi bán đi, bỏ túi bất kỳ lợi nhuận nào sau khi trừ đi phí.

Trong giao dịch tiền điện tử, người ta thường nói rằng “kháng cự cũ sẽ trở thành hỗ trợ mới”, nghĩa là khi giá tiền điện tử phá vỡ một mức quan trọng, mức này sau đó có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ cho giá mới - ít nhất cho đến khi tâm lý thị trường thay đổi trở lại.

Sự kiện này đôi khi có thể tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể nhận thấy rằng giá đôi khi sẽ kiểm tra một mức nào đó nhiều lần trước khi phá vỡ mức này.

Khi phá vỡ một mức cụ thể - được gọi là 'đột phá' - giá thường sẽ quay trở lại vùng kháng cự cũ để kiểm tra lại mức đó như một vùng hỗ trợ, từ đó tạo ra một cú đảo chiều. Hiện tượng này được gọi là 'S/R Flip' vì vai trò đã bị đảo từ kháng cự thành hỗ trợ. Hình minh họa bên dưới mô tả chi tiết cách hiện tượng này hoạt động trong thực tế.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng những xu hướng đã hình thành trên thị trường của một tài sản, thường nhằm nắm bắt một phần hoặc phần lớn một xu hướng cụ thể. Một ví dụ phổ biến của cách tiếp cận này là sử dụng các đường xu hướng trên biểu đồ giá kết hợp với hành động giá để xác định rủi ro và lợi nhuận của một thiết lập giao dịch.

Ưu điểm

• Giao dịch trong ngày cho phép một nhà giao dịch hành nghề trong khung giờ nhất định, giống như cách nhiều người khác làm việc theo khung giờ ấn định trước. Điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với những người đã có gia đình hoặc trách nhiệm khác.

• Khi là một nhà giao dịch trong ngày giỏi, bạn có thể phát triển tài khoản của mình rất nhanh. Cho phép thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn và có thể tạo ra mức tăng trưởng theo cấp số nhân khi kết hợp với hiệu ứng lãi kép.

Nhược điểm

• Một số người có thể thấy việc thực hiện và quản lý nhiều giao dịch trong cùng một ngày là cực kỳ căng thẳng.

• Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự tập trung cao độ và liên tục vào nhiều yếu tố khác nhau (thường hiển thị trên nhiều màn hình), vì vậy có thể khiến người giao dịch kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

• Do trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công trong thời gian dài là rất khó, nên nhiều người không đạt được lợi nhuận và sẽ phù hợp hơn với việc đầu tư hoặc áp dụng chiến lược giao dịch ở khung thời gian dài hơn.

Tóm lại, giao dịch trong ngày được cho là một trong những cách khó nhất để tạo ra lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử, minh chứng là tỷ lệ thất bại rất cao.

Những ai muốn thử theo đuổi phong cách giao dịch này cần nhận thức rõ rủi ro liên quan và thực hành trước bằng tài khoản demo để xác định xem hướng đi này có phù hợp với bản thân hay không.

Nếu bạn muốn khám phá thế giới giao dịch tiền điện tử, Kraken cung cấp quyền truy cập vào hơn 210 loại tài sản.

Đăng ký tài khoản miễn phí ngay hôm nay!