什么是加密白名单？

• 加密白名单是指一份参与者或加密地址的列表，这些参与者或地址已被批准参加某个活动（例如首次代币发行或NFT铸造）。

• 白名单被DeFi项目和主要交易所使用，主要作为遵守反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规的一种方式。

• 只有被列入白名单的用户或加密钱包地址才能参与后续活动。

自从以太坊推出以来，首次代币发行（ICO）和类似机制已成为寻求筹集资金和分发代币的项目的主流。显著的例子包括EOSIO（筹集超过40亿美元）或Yuga Labs的Otherdeed（其NFT铸造收入约为3.2亿美元）。

在最简单的形式中，代币销售涉及用户向特定的加密钱包地址发送资金，以换取一定数量的加密代币。 

为了打击加密欺诈，许多区块链项目现在要求潜在买家在参与代币销售之前加入白名单。

加密中的白名单就是这样：一份列表。在上面，列出了被允许参与新代币销售/铸造的用户的详细信息。 

要进入列表，他们必须满足组织者设定的标准——这可能从简单提供电子邮件地址到完成任务和提交身份文件/地址证明不等。 

如果不满足必要的标准，用户将无法参与。

白名单在加密生态系统中有一些用例。

有时，它们被用作有效的营销工具：通过承诺仅向少数用户提供独家访问权限，白名单可以产生热度和FOMO（错失恐惧）。 

这一概念的变体可以包括折扣定价（在公开销售之前），或能够获得比非白名单用户更大的分配。

白名单还可以用于奖励某些代币的持有者，例如，通过将新NFT供应的一定比例分配给已经持有该项目现有NFT的持有者。

这些列表在安全目的和合规性方面也发挥着重要作用，特别是当白名单成员资格需要身份验证时。

不太常见的是，白名单一词可以指一个集中交易所用户必须批准的提款地址列表，以便在发送资金之前。

通过拥有一个经过批准的“地址簿”，他们降低了意外转账到错误钱包的风险。

为了说明白名单在常规代币销售中的作用，考虑以下场景：

1. 爱丽丝将资金从她的加密钱包存入代币销售合同。

2. 合同根据存入的金额计算要发送给爱丽丝的代币数量。

3. 合同将爱丽丝的代币分配发送到她的钱包地址。

在完成这些步骤之前，爱丽丝需要加入项目的白名单——有时是在代币销售前几个月。

这可能就像一个谷歌表单，要求爱丽丝输入她的Discord用户名和她将用于存款的地址。或者，这可能是一个漫长的过程，要求她提交多个文件以供人工审核，然后才能注册她的公共钱包地址。

为了防止非白名单参与者在启动时发现智能合约地址并参与，合同可能会编码一个白名单地址列表（如爱丽丝的地址）——忽略来自它不认识的地址的贡献。 

项目还可能根据存款金额限制分发的代币数量，以确保没有参与者获得过大的分配。

对于白名单没有严格的规则——如果项目愿意，可以选择只对白名单参与者进行Instagram上跳舞穿紫色礼服的视频进行白名单。

然而，更常见的是通过要求身份验证来限制代币销售——这通常要求参与者提供地址证明、身份证明和活体检测。

KYC是许多加密项目的重要考虑因素：

• 它帮助组织者通过识别潜在买家来遵守法规。

• 它作为防止机器人、Sybil攻击和其他可能压倒组织者服务器或给伪装成多个实体的单一实体提供不公平优势的攻击的安全层。

• 它使组织者更容易阻止某些地理区域（IP地址检测可以通过VPN轻松规避）。

加入白名单可以为交易者提供显著的优势。

即，它使他们能够提前访问加密货币项目及其代币，通常具有更大的分配和更优惠的价格等优势。

不可避免地，白名单涉及牺牲一定程度的隐私，因为它涉及将个人信息与加密地址绑定。在极端情况下，这些信息可能被用来去匿名化参与者或跟踪他们的链上活动。

对于某些人来说，这种权衡是可以接受的，而其他人可能会觉得这太过于侵入。需要注意的是，与任何第三方分享个人文件都存在固有风险，因为恶意行为者（无论是项目内部还是外部）可能会利用这些信息进行不法活动。

在注册之前，强烈建议参与者对任何进行代币销售的项目进行彻底的尽职调查，并采取预防措施以避免加密白名单诈骗（其中项目团队推出虚假的代币，唯一目的是收集个人数据）。

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