Bot giao dịch tiền điện tử AI: Hướng dẫn đầy đủ

• Thuật toán thống trị nhiều thị trường truyền thống lớn, tạo ra hàng tỷ lợi nhuận cho các công ty lớn. 

• Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cải tiến các thuật toán này bằng cách: a) Xác định các cơ hội mới, b) Phản hồi với lượng dữ liệu lớn, và c) Học tập thích ứng dựa trên hiệu suất.

• Các nhà giao dịch tiền điện tử muốn triển khai thuật toán của riêng mình có hai lựa chọn: Sử dụng dịch vụ đăng ký hoặc thị trường bot, hoặc tự tạo bot bằng cách viết mã chỉ báo hoặc phần mềm thực thi của riêng họ.

Bot giao dịch tiền điện tử AI tận dụng các mô hình toán học phức tạp, thuật toán học máy và tự động hóa để thực hiện các chiến lược giao dịch thay mặt cho các nhà giao dịch. 

Các hệ thống tiên tiến này liên tục phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường, xác định các mô hình và điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực để tối ưu hóa hiệu suất.

Ngược lại, các thuật toán được lập trình sẵn truyền thống hoạt động dựa trên các tham số cố định và tuân theo một kịch bản đã được kiểm tra ngược. Mặc dù các thuật toán thông thường này có thể hiệu quả, nhưng chúng thiếu khả năng tự phát triển và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Sự cứng nhắc này có thể hạn chế hiệu quả của chúng trong các thị trường tiền điện tử năng động và khó lường.

Bot điều khiển bằng AI là một bản nâng cấp đáng kể cho các hệ thống giao dịch tự động. Khả năng học hỏi từ dữ liệu mới, điều chỉnh chiến lược tức thời và dự đoán biến động thị trường với độ chính xác cao hơn giúp mở rộng chức năng và năng suất mà các hệ thống giao dịch tự động có thể cung cấp.

1. Nhiều học giả kỳ vọng AI sẽ tác động đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả thị trường tài chính. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, AI mang đến khả năng tự động thực hiện các giao dịch dựa trên dữ liệu, điều này đặc biệt có lợi cho những người không thể theo dõi thị trường chặt chẽ.

2. Các báo cáo chỉ ra rằng khoảng 60-75% khối lượng giao dịch trên các thị trường tài chính truyền thống lớn của Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á được tạo ra bởi giao dịch thuật toán. Có khả năng một tỷ lệ đáng kể khối lượng giao dịch tiền điện tử cũng được điều khiển bởi bot. Do đó, việc hiểu cách thức hoạt động của các hệ thống này và cách tích hợp chúng vào chiến lược đầu tư của họ sẽ mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch.

3. Thông qua học máy, AI có tiềm năng nâng cao hiệu suất của các thuật toán giao dịch. Những tiến bộ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định, thử nghiệm và triển khai các chiến lược, đồng thời có khả năng thích ứng với một thị trường đang phát triển.

Các thuật toán do AI điều khiển là một hình thức giao dịch có hệ thống, trong đó các nhà giao dịch tuân theo phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc, có thể bao gồm việc sử dụng các chỉ báo và tự động hóa để thực hiện giao dịch. 

Phương pháp này trái ngược với giao dịch tùy ý, trong đó các nhà giao dịch đưa ra quyết định chủ quan dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau về hướng đi tương lai của thị trường.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một người giao dịch giàu kinh nghiệm, việc tích hợp AI vào chế độ giao dịch của bạn có thể mang lại nhiều lợi ích. Dưới đây là một số cách để tích hợp AI vào chiến lược giao dịch của bạn:

1. Tích hợp dữ liệu từ các Mô hình AI tạo sinh: Sử dụng mô hình ngôn ngữ AI tạo sinh, chẳng hạn như GPT-4, để theo dõi tin tức và dữ liệu thị trường. Các mô hình này có thể đưa ra dự đoán dựa trên thông tin này, sau đó có thể được tích hợp vào các thuật toán giao dịch của bạn.

2. Phân tích tâm lý thông qua Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Theo dõi ngôn ngữ mà mọi người sử dụng liên quan đến thị trường tiền điện tử bằng NLP. Phân tích các mô hình lịch sử để xem liệu có mối tương quan nào với hành động giá hay không, điều này có thể giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

3. Dò tìm Thiết lập tiềm năng: Sử dụng AI để xác định các mô hình giá kỹ thuật phổ biến và các thiết lập giao dịch tiềm năng. AI có thể nhanh chóng phân tích một lượng lớn dữ liệu để phát hiện các cơ hội mà các nhà giao dịch có thể không nhận thấy ngay lập tức.

4. Tạo Báo cáo thị trường: Sử dụng AI để tạo báo cáo về các sự kiện thị trường quan trọng hoặc tóm tắt các tập dữ liệu lớn. Các báo cáo này có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách thị trường phản ứng với các sự kiện tương tự trong quá khứ, hỗ trợ cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

5. Chiến lược Backtest: Tận dụng AI để backtest các chiến lược giao dịch bằng cách kiểm tra các chuỗi hành động giá cụ thể trên các tập dữ liệu lớn. AI có thể xử lý dữ liệu lịch sử một cách hiệu quả để đánh giá hiệu suất của một chiến lược, giúp tinh chỉnh và tối ưu hóa các phương pháp giao dịch.

AI ảnh hưởng đến cách các thuật toán (và nhà giao dịch) hoạt động theo nhiều cách:

• AI được sử dụng để kết hợp, giám sát và đánh giá một số lượng lớn các luồng dữ liệu cực kỳ khác biệt. Điều này cho phép các thuật toán do AI điều khiển phản ứng nhanh chóng với những thay đổi quan trọng về tâm lý thị trường, giá cả, dự báo kinh tế và các sự kiện địa chính trị lớn. 

• AI có thể xác định các mô hình kỹ thuật phổ biến trên biểu đồ giá, từ đó có thể được sử dụng để tạo ra các thiết lập.

• Do đó, AI có thể được sử dụng để nhanh chóng đóng hoặc tham gia giao dịch, tự động điều chỉnh phân bổ danh mục đầu tư hoặc cung cấp báo cáo có giá trị cho những maker quan trọng.

• Thông qua học máy - một lĩnh vực con của AI - AI có thể kết hợp các khối lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc để đưa ra dự đoán.

• Thông qua học tập thích ứng, AI có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất của các thuật toán theo thời gian. Về nguyên tắc, điều này tương tự như việc một nhà giao dịch tự do xem lại nhật ký giao dịch của họ để xác định những gì họ đang làm tốt và những gì cần cải thiện. 

• Xác định các mô hình có thể kết hợp với trực giác của nhà giao dịch để đưa ra quyết định tốt hơn cần được cải thiện

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các sản phẩm thực tế được điều khiển bởi AI, Kensho của SNP và Aladdin của BlackRock là hai dự án sử dụng AI cho các thông tin chi tiết về doanh nghiệp và quản lý danh mục đầu tư, cũng như nhiều chức năng khác.

Danh sách sau đây tóm tắt một số nghiên cứu đã được công bố liên quan đến việc sử dụng AI trong thị trường tiền điện tử:

• Một nghiên cứu đã chứng minh rằng các nhà nghiên cứu có thể dự đoán biến động của Bitcoin (BTC) bằng cách sử dụng máy học với độ chính xác 66%. 

• Một nghiên cứu tương tự cho thấy máy học có thể dự đoán biến động thị trường hàng ngày của 100 loại tiền điện tử hàng đầu với độ chính xác từ 52,9% đến 54,1%.

• Việc sử dụng mạng nơ-ron trong điều kiện thử nghiệm cũng cho thấy tiềm năng trong việc dự đoán giá Bitcoin.

Trong một bài báo gần đây, Forbes đã xem xét vai trò của AI trong giao dịch tiền điện tử, tham khảo các dự án sau:

• SingularityNET: là một thị trường cho các sản phẩm AI, bao gồm các bot có thể được sử dụng để phân tích thị trường. 

• GNY.io: đang tìm cách xây dựng '...các công cụ máy học dự đoán cho cộng đồng giao dịch tiền điện tử.

Một nền tảng bot giao dịch AI được tham khảo rộng rãi khác là Cryptohopper, được cho là tích hợp trí tuệ nhân tạo để giúp quyết định chiến lược triển khai.

Tất cả các hệ thống giao dịch, kể cả bot giao dịch tiền điện tử do AI điều khiển, đều tiềm ẩn nhiều rủi ro khác nhau. 

Do các thuật toán được điều khiển bởi mã máy tính, mức độ an toàn của chúng phụ thuộc vào người viết phần mềm, liệu phần mềm đã được đánh giá độc lập hay chưa và tần suất sửa đổi.

Các nhà giao dịch/nhà phát triển giàu kinh nghiệm tự tạo bot giao dịch có thể tự tin hơn vào độ tin cậy và bảo mật của chúng. Vì bot tự mã hóa hoàn toàn minh bạch, chúng cho phép nhà giao dịch hiểu và kiểm soát mọi khía cạnh hoạt động của bot, giúp toàn bộ hệ thống có khả năng an toàn hơn. 

Ngược lại, các bot giao dịch của bên thứ ba, dựa trên đăng ký, tiềm ẩn một số rủi ro cố hữu:

Phần mềm của bên thứ ba dễ bị tấn công. Nếu bạn kết nối bất kỳ phần mềm nào với nền tảng giao dịch của mình thông qua API và ai đó chiếm quyền kiểm soát phần mềm đó, thì người đó sẽ kiểm soát tài khoản của bạn. Điều này có thể cho phép họ sử dụng vốn của bạn theo bất kỳ cách nào họ muốn. 

Vào tháng 3 năm 2018, sau khi chiếm quyền kiểm soát nhiều tài khoản thông qua API của Binance, tin tặc đã sử dụng tiền trong các tài khoản đó để bơm giá Viacoin. Gần đây hơn vào năm 2023, nền tảng bot giao dịch 3Commas đã bị khai thác, dẫn đến 22 triệu đô la bị rút khỏi tài khoản của người dùng.

Các thuật toán, giống như con người, dễ bị lỗi do nhiều yếu tố khác nhau. Lỗi mã hóa hoặc ngắt kết nối khỏi API của nền tảng giao dịch có thể khiến thuật toán không hoạt động như được lập trình. Ví dụ, nếu một thuật toán vào một vị thế mua và lệnh dừng lỗ được quản lý bởi phần mềm, một lỗi trong phần mềm có thể ngăn vị thế đóng trong thời điểm giá giảm mạnh. Rủi ro này đặc biệt rõ rệt khi sử dụng đòn bẩy, có khả năng dẫn đến thua lỗ thảm khốc. Có rất nhiều trường hợp thuật toán bị lỗi được ghi nhận trên cả thị trường tài chính truyền thống và tiền điện tử, dẫn đến những khoản lỗ đáng kể.

Một thuật toán có thể có vẻ sinh lời dựa trên kiểm thử ngược, nhưng khi chiến lược được triển khai trực tiếp trên thị trường, nó không lặp lại hiệu suất lịch sử của nó. Như câu nói, "hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai", và điều này đúng với các thuật toán. 

Bản thân việc kiểm thử ngược có nhiều cạm bẫy như quá khớp, khi bạn gán cho một chiến lược nhiều độ tin cậy hơn thực tế. Nếu bạn liên tục kiểm thử ngược và sửa đổi một chiến lược bằng cách sử dụng cùng một lượng nhỏ dữ liệu lịch sử, bạn có thể bị đánh lừa khi nghĩ rằng mình có lợi thế. Thực tế, tất cả những gì bạn tìm thấy chỉ là một chiến lược chỉ hiệu quả trong giai đoạn biến động giá rời rạc đó. Do đó, khi chiến lược đó được triển khai vào một bài kiểm tra dự báo, nó hoạt động kém hiệu quả, vì nó không được đánh giá dựa trên phạm vi và chiều rộng đầy đủ của hành vi thị trường. Thay vào đó, nó chỉ hoạt động bằng cách sử dụng một bức ảnh chụp nhanh nhỏ về hành vi thị trường, vốn chỉ là nhiễu trong bức tranh tổng thể. 

Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng hình thức bot giao dịch hứa hẹn lợi nhuận đáng kể để trục lợi từ các nhà giao dịch bán lẻ thiếu cảnh giác. CFTC khuyến cáo không nên mua vào các "thuật toán do AI tạo ra", vì những kẻ lừa đảo đã lợi dụng sự quan tâm của công chúng trong lĩnh vực này, dẫn đến các mô hình Ponzi trị giá hàng tỷ đô la.

Chủ đề này có thể đáng để viết thành nhiều bài viết riêng, nhưng sau đây là hướng dẫn đơn giản mô tả khuôn khổ cơ bản:

Có lẽ sau nhiều giờ quan sát biến động giá trong tiền điện tử, bạn nhận thấy thị trường có xu hướng hoạt động theo một mô hình lặp lại. Để kiểm tra lý thuyết này, bạn hãy kiểm tra ngược mô hình này qua dữ liệu giá lịch sử trong vài năm để xem liệu đây có phải là một điểm lợi thế hay không. Có rất nhiều gói kỹ thuật số trực tuyến có thể hỗ trợ bạn trong quá trình này. Ngoài ra, bạn có thể ghi lại thủ công mọi trường hợp điểm lợi thế đang được kiểm tra có hoạt động hay không, bằng cách sử dụng một số phần mềm biểu đồ và bảng tính. Nếu sau khi kiểm tra ngược kỹ lưỡng, mô hình được đề cập cho thấy có giá trị, bạn có thể quyết định tiến hành bước tiếp theo. 

Giả sử lợi thế bạn đã thử nghiệm có thể được chuyển đổi thành một thuật toán (một số chiến lược có tính tùy ý cao không thể dễ dàng tự động hóa), bạn có thể muốn bắt đầu quá trình tạo hoặc tìm phần mềm có thể:

• Xác định thiết lập bạn muốn giao dịch.

• Thực hiện giao dịch chính xác như mong muốn, bao gồm các mức vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời.

Hãy cân nhắc những điều sau:

• Sử dụng ngôn ngữ lập trình nào.

• Nền tảng giao dịch nào nên sử dụng.

• Loại lệnh nào sẽ được yêu cầu.

• Cách xử lý lỗi, v.v.

Bước này rất phức tạp và không thể được đề cập đầy đủ ở đây, nhưng có một số cách để đẩy nhanh quá trình:

• TradingView cho phép bạn mã hóa các chỉ báo của riêng mình, khi được kết hợp với phần mềm thực hiện lệnh có sẵn, có thể tạo thành một hệ thống giao dịch tự động hoàn chỉnh.
• ProfitView là một ứng dụng cho phép các nhà giao dịch sử dụng tín hiệu TradingView để giao dịch các chiến lược tự động trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Lưu ý rằng Kraken không xác nhận các dịch vụ này.

Khi bạn đã có: a) Một chiến lược đã được kiểm tra ngược và b) Một phương pháp thực thi chiến lược đó bằng thuật toán, giờ đây bạn đã sẵn sàng để kiểm tra nó trực tiếp trên thị trường. Đây được gọi là kiểm nghiệm tương lai. Với một lượng vốn rất nhỏ để tránh những khoản lỗ không đáng có, bạn có thể triển khai chiến lược và theo dõi kết quả. Thời gian bạn cần để kiểm tra tiến một chiến lược sẽ phụ thuộc vào lượng dữ liệu bạn thu thập được hoặc tần suất thực hiện giao dịch của chiến lược. 

Sau khi triển khai chiến lược trên thị trường, đã đến lúc xem xét lại kết quả. Đánh giá xem chiến lược có hoạt động như mong đợi hay không và cân nhắc thêm các bộ lọc hoặc biến số bổ sung để cải thiện chiến lược tổng thể.

Khi bạn hài lòng rằng thuật toán đang hoạt động trong phạm vi hiệu suất mong đợi, bạn có thể cảm thấy đã đến lúc triển khai thêm vốn. Bạn vẫn cần theo dõi hiệu suất của thuật toán theo thời gian và có khả năng thực hiện các cải tiến lặp lại.

Lưu ý, một số thuật toán sẽ ngừng hoạt động theo thời gian mà không có lý do rõ ràng. Nếu thuật toán tiếp tục mất tiền trong một thời gian dài, bạn có thể phải đánh giá lại xem mình có muốn tiếp tục chạy nó hay không.

• Đảm bảo quản lý rủi ro tốt được áp dụng mọi lúc và ở những nơi cần thiết. Lưu ý những rủi ro trên, bot giao dịch có thể gặp sự cố nghiêm trọng và điều này cần được cân nhắc khi quyết định lượng vốn cần triển khai. Bạn có thể giảm rủi ro đối tác bằng cách phân bổ vốn của mình trên nhiều nền tảng giao dịch.

• Cân nhắc sử dụng lệnh dừng lỗ dựa trên đường cong vốn chủ sở hữu. Nói một cách đơn giản hơn, nếu bot tiếp tục mất tiền trong một khoảng thời gian dài hơn mức bạn mong đợi từ quá trình kiểm tra ngược, hãy cân nhắc tắt nó đi để xem xét hiệu suất của nó. Trên thực tế, bạn không bao giờ có thể biết liệu một lợi thế đã hoàn toàn suy yếu hay chưa, nhưng bạn có thể áp dụng các biện pháp để hạn chế khoản lỗ.

• Tương tự, đừng tắt một thuật toán trước khi nó có cơ hội hoạt động. Việc bất kỳ chiến lược nào cũng thua lỗ trong một khoảng thời gian nhất định là điều bình thường (điều này được gọi là sụt giảm). Quá trình kiểm tra ngược sẽ cho bạn biết mức độ và thời gian kéo dài của những giai đoạn hiệu suất kém hơn này. Nếu bạn thường xuyên dừng một chiến lược khi nó đang thua lỗ, bạn có thể chỉ đang làm như vậy trong một khoảng thời gian sụt giảm dự kiến, và hệ thống có thể phục hồi ngay sau đó.

• Giống như các nhà đầu tư sử dụng đa dạng hóa, bạn có thể làm điều tương tự như một nhà giao dịch thuật toán. Một số bot sẽ hoạt động tốt khi thị trường đang dao động, và một số bot sẽ hoạt động tốt khi thị trường đang thịnh hành, nhưng rất ít bot sẽ hoạt động tốt trong cả hai giai đoạn. Việc sở hữu một loạt các bot bổ sung cho nhau có thể giúp vốn của bạn tăng trưởng mượt mà hơn.

• Theo dõi sự phát triển của các bot do AI điều khiển để xem bạn có thể kết hợp những tiến bộ mới nhất vào giao dịch của mình như thế nào.

• Hãy cảnh giác với các sản phẩm hộp đen, không có bằng chứng về lợi nhuận và phí đăng ký đắt đỏ. Việc tìm kiếm lợi thế giao dịch trên thị trường rất khó khăn và cực kỳ có giá trị. Không chỉ vậy, lợi thế có thể bị suy giảm nếu bị quá nhiều người khai thác. Với suy nghĩ này, hãy tự hỏi tại sao bất kỳ dịch vụ nào lại sẵn sàng mở một chiến lược cho hàng nghìn người.

• Hãy tìm kiếm mức phí tốt nhất và tốc độ thực hiện nhanh nhất trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Phí giao dịch có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc một chiến lược có sinh lời hay không, cũng như việc thực hiện và thanh khoản.

Các bot tiền điện tử do AI điều khiển đại diện cho một bước phát triển thú vị trong thế giới giao dịch thuật toán, và nghiên cứu cho thấy học máy có thể được sử dụng để dự đoán thành công thị trường tiền điện tử.

Những tiến bộ trong cách bot có thể theo dõi thông tin mới và học hỏi một cách thích ứng dựa trên hiệu suất trước đó có thể cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử triển khai các thuật toán cực kỳ tinh vi, tự động điều chỉnh phương pháp tiếp cận của họ theo thời gian.

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về AI và tiền điện tử? Kraken giúp việc mua và giao dịch token tiền điện tử dựa trên AI và hơn thế nữa trở nên dễ dàng!

Đăng ký tài khoản miễn phí ngay hôm nay.